金戈新材临时股东会完成董事换届 董事长黄超亮、非独立董事刘振得票率均为100.00%

广东金戈新材料股份有限公司临时股东会于2026年9月23日在公司二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事会召集，董事长黄超亮主持，本次会议核心议程包括审议多项制度修订议案、2026年度董事薪酬方案，以及选举非独立董事、独立董事。
出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数59469462股，占公司有表决权股份总数的66.62%；其中通过网络投票参与本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数10450064股，占公司有表决权股份总数的11.71%。公司在任董事11人全部出席会议，公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
本次会议审议的全部议案表决情况如下：

1. 《关于修订<公司章程>的议案》：同意股数59469462股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占比0.00%；弃权股数0股，占比0.00%，该议案为特别决议事项，已获出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，不涉及关联交易，无需回避表决。
2. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：同意股数59469462股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占比0.00%；弃权股数0股，占比0.00%，不涉及关联交易，无需回避表决。
3. 《关于修订公司2026年度董事薪酬方案的议案》：关联股东黄超亮、佛山市金沃投资中心(有限合伙)回避表决，参与表决的同意股数10451187股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占比0.00%；弃权股数0股，占比0.00%。
   累积投票类议案表决情况如下：

涉及影响中小股东利益的重大事项中小股东表决情况如下：

涉及影响中小股东利益的董事选举事项中小股东表决情况如下：

本次会议的律师见证方为北京国枫(深圳)律师事务所，见证律师为宋照旭、陈睿，律师出具结论性意见认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本次会议涉及的人员变动议案生效情况如下：

本次会议备查文件包括：《广东金戈新材料股份有限公司2026年第五次临时股东会决议》、《北京国枫(深圳)律师事务所关于广东金戈新材料股份有限公司2026年第五次临时股东会的法律意见书》。