森合高科临时股东会全部审议议案获100.00%同意通过

广西森合高新科技股份有限公司临时股东会于2026年9月23日在广西南宁市青秀区双拥路30号南湖名都广场A座2203公司会议室召开，会议采用现场投票及网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长阙山东先生主持。
出席和授权出席本次股东会的股东共23人，持有表决权的股份总数67,246,912股，占公司有表决权股份总数的64.3479%，其中通过网络投票参与本次股东会的股东共13人，持有表决权的股份总数12,146,541股，占公司有表决权股份总数的11.6229%。公司在任董事9人全部出席会议，公司董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席会议。
本次会议审议通过全部三项议案，具体表决情况如下：
第一项为《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意股数67,246,912股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%，本议案不涉及回避表决。
第二项为《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意股数67,246,912股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%，本议案不涉及回避表决。
第三项为《关于公司2026年半年度权益分派预案的议案》，同意股数67,246,912股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%，本议案不涉及回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况如下：

本次会议由北京中伦律师事务所律师张一鹏、张思宁见证，律师出具结论性意见认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《北交所上市规则》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本次会议备查文件包括《广西森合高新科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》《北京市中伦律师事务所关于广西森合高新科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。