9月24日金融一线消息，中国人民银行发布行政处罚公示显示，江苏银行因违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反收单业务管理规定；违反代收业务管理规定；违反数据安全管理规定；违反网络安全管理规定；违反人民币流通管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，被中国人民银行警告、通报批评，没收违法所得0.17822万元，罚款937.1万元。
6名相关责任人员同步被处罚，合计罚款35万元。
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序号 |
当事人名称 |
行政处罚 决定书文号 |
违法行为类型 |
行政处罚内容 |
作出行政处罚 决定机关名称 |
作出行政处罚 决定日期 |
公示期限 |
备注 |
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1 |
江苏银行股份有限公司 |
银罚决字〔2026〕97号 |
1.违反金融统计管理规定; 2.违反账户管理规定; 3.违反收单业务管理规定; 4.违反代收业务管理规定; 5.违反数据安全管理规定; 6.违反网络安全管理规定; 7.违反人民币流通管理规定; 8.违反反假货币业务管理规定; 9.占压财政存款或者资金; 10.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定; 11.未按规定履行客户身份识别义务； 12.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告； 13.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 |
警告、通报批评，没收违法所得0.17822万元，罚款937.1万元 |
中国人民银行 |
2026年9月8日 |
五年 |
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2 |
黄某（江苏银行股份有限公司网络金融部） |
银罚决字〔2026〕98号 |
对江苏银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任： 违反收单业务管理规定。 |
警告，罚款20万元 |
中国人民银行 |
2026年9月8日 |
五年 |
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3 |
梅某坤（江苏银行股份有限公司零售业务部） |
银罚决字〔2026〕99号 |
对江苏银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任： 1.违反代收业务管理规定； 2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 |
罚款7万元 |
中国人民银行 |
2026年9月8日 |
五年 |
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4 |
王某（江苏银行股份有限公司信息科技部、大数据部） |
银罚决字〔2026〕100号 |
对江苏银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任： 违反数据安全管理规定。 |
罚款1万元 |
中国人民银行 |
2026年9月8日 |
五年 |
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5 |
刘某华（江苏银行股份有限公司镇江分行运营管理部） |
银罚决字〔2026〕101号 |
对江苏银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任： 违反反假货币业务管理规定。 |
罚款5万元 |
中国人民银行 |
2026年9月8日 |
五年 |
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6 |
尹某（江苏银行股份有限公司国际业务部） |
银罚决字〔2026〕102号 |
对江苏银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任： 未按规定履行客户身份识别义务。 |
罚款1万元 |
中国人民银行 |
2026年9月8日 |
五年 |
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7 |
蔡某(江苏银行股份有限公司消费金融与信用卡中心) |
银罚决字〔2026〕103号 |
对江苏银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任： 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 |
罚款1万元 |
中国人民银行 |
2026年9月8日 |
五年 |
