聚仁新材临时股东会全部审议议案获100.00%同意通过

2026年9月22日，湖南聚仁新材料股份公司临时股东会在湖南省岳阳市云溪区绿色化工产业园湖南聚仁新材料股份公司三楼会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由董事会召集，董事长王函宇主持。
出席和授权出席本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数213,253,331股，占公司有表决权股份总数的53.31%，其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数4,759,541股，占公司有表决权股份总数的1.19%。公司在任董事9人全部出席会议，公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议审议的全部议案表决结果如下：

1. 《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》：同意股数213,253,331股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
2. 《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》项下14项子议案均获全票通过，具体如下：

• 《关于修订<湖南聚仁新材料股份公司关联交易管理办法>的议案》：同意股数213,253,331股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
• 《关于修订<湖南聚仁新材料股份公司募集资金管理制度>的议案》：同意股数213,253,331股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
• 《关于修订<湖南聚仁新材料股份公司信息披露管理制度>的议案》：同意股数213,253,331股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
• 《关于修订<湖南聚仁新材料股份公司网络投票实施细则>的议案》：同意股数213,253,331股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
• 《关于修订<湖南聚仁新材料股份公司承诺管理制度>的议案》：同意股数213,253,331股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
• 《关于修订<湖南聚仁新材料股份公司利润分配管理制度>的议案》：同意股数213,253,331股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
• 《关于制定<湖南聚仁新材料股份公司独立董事专门会议制度>的议案》：同意股数213,253,331股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
• 《关于制定<湖南聚仁新材料股份公司会计师事务所选聘制度>的议案》：同意股数213,253,331股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
• 《关于修订<湖南聚仁新材料股份公司投资者关系管理办法>的议案》：同意股数213,253,331股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
• 《关于修订<湖南聚仁新材料股份公司独立董事工作制度>的议案》：同意股数213,253,331股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
• 《关于修订<湖南聚仁新材料股份公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》：同意股数213,253,331股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
• 《关于制定<湖南聚仁新材料股份公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》：同意股数213,253,331股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
• 《关于制定<湖南聚仁新材料股份公司子公司管理制度>的议案》：同意股数213,253,331股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
• 《关于制定<湖南聚仁新材料股份公司委托理财管理制度>的议案》：同意股数213,253,331股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况如下：

本次股东会由湖南启元律师事务所律师刘子佳、陈京奥见证，律师出具结论性意见认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本次会议备查文件包括：《湖南聚仁新材料股份公司2026年第三次临时股东会会议决议》、《湖南启元律师事务所关于湖南聚仁新材料股份公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。