英洛华科技股份有限公司本次临时股东会现场会议召开时间为2026年9月23日14:30，网络投票时间为2026年9月23日的9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（深圳证券交易所系统投票时段），以及2026年9月23日9:15至15:00（深圳证券交易所互联网投票系统投票时段），会议地点为英洛华科技股份有限公司1202会议室（浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号），会议由公司董事会召集，董事长魏中华担任主持人。
本次会议出席的股东及股东授权委托代表共631人，代表股份470,248,587股，占公司有表决权股份总数的42.85%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份449,336,424股，占公司有表决权股份总数的40.95%；通过网络投票出席会议的股东629人，代表股份20,912,163股，占公司有表决权股份总数的1.91%。出席本次股东会的中小股东共629人，代表股份20,912,163股，占公司有表决权股份总数的1.91%。公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，北京金诚同达律师事务所见证律师出席本次股东会并出具法律意见书。
本次会议审议的议案及表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 公司2026年半年度利润分配方案 | 总表决情况 | 468997977 | 99.73% | 1195210 | 0.25% | 55400 | 0.01% | 0 | 通过 |
| 1.00 | 公司2026年半年度利润分配方案 | 中小股东的表决情况 | 19661553 | 94.02% | 1195210 | 5.72% | 55400 | 0.26% | 0 | 通过 |
北京金诚同达律师事务所律师贺维、史若兰出具结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
本次股东会未出现否决提案的情形，审议通过分红、转增方案，未涉及变更以往股东会已通过的决议。本次会议的备查文件为公司2026年第二次临时股东会决议、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
