中国铝业(02600)宪章文件董事会议事规则

【中国铝业：修订董事会议事规则】 中国铝业公告称，公司修订《董事会议事规则》，明确董事会由9名董事组成，外部董事占比超二分之一，独立董事至少3名且占比不低于三分之一，设职工董事1名。规则明确董事任职资格、忠实勤勉义务、选聘及辞任程序，独立董事享有独立聘请中介机构等特别职权，关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会。董事会下设审核、换届提名等专门委员会，审核委员会全部由独立董事组成。规则还明确董事会职权、会议召集召开程序、表决规则及决议责任等内容，本规则经股东会以特别决议案批准后生效。