三祥新材临时股东会审议通过增加注册资本修改《公司章程》议案 同意比例99.95%

三祥新材股份有限公司本次临时股东会于2026年9月16日在福建省宁德市寿宁县三祥南阳工业园区会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长夏鹏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》及《股东会议事规则》的要求和规定。
本次会议出席会议的股东和代理人人数共535名，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为335,241,614股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为56.4788%。公司在任董事9人全部列席本次会议，其中董事卢泰一、夏瑞祺、杨辉，独立董事王军杰、林琳、周秋霞以通讯方式列席，公司董事会秘书及其他高管也列席了本次会议。

本次会议仅审议1项非累积投票议案，具体表决情况如下：

该议案为特殊决议事项，已获得出席股东会的非关联股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。
本次股东会由北京海润天睿律师事务所律师强高厚、张建春现场见证，律师出具结论意见认为，本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的股东及股东代表（含股东代理人）、召集人及出席及列席会议的其他人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。