安徽恒源煤电股份有限公司本次临时股东会召开时间为2026年9月16日，召开地点为安徽省宿州市埇桥区西昌南路157号公司九楼会议室，会议由公司董事会召集，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议核心议程为选举公司第九届董事会非独立董事、独立董事。
出席会议的股东和代理人人数共108名，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为723121724股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为61.02%。公司在任董事7人，列席4人，独立董事蔡晓慧、王怀芳、王帮俊因工作原因未能出席，董事会秘书朱四一出席会议，部分高管列席会议。
本次会议审议的累积投票议案表决情况如下：
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关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选 1.01 选举邱丹先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 722970265 99.9790 是 1.02 选举陈稼轩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 722849490 99.9623 是 1.03 选举李连刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 722852289 99.9627 是 1.04 选举朱四一先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 722869292 99.9650 是 1.05 选举王健先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 722866589 99.9647 是 -
关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选 2.01 选举蔡晓慧女士为公司第九届董事会独立董事候选人 63229022 99.4435 是 2.02 选举王怀芳先生为公司第九届董事会独立董事候选人 63435359 99.7680 是 2.03 选举王帮俊先生为公司第九届董事会独立董事候选人 63428357 99.7570 是
本次会议由安徽天禾律师事务所律师祝传颂、陈克豪现场见证，律师出具的结论意见显示，公司本次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。本次会议无否决议案，所有董事候选人均获得出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数得票数，全部当选。
