康龙化成(北京)新药技术股份有限公司本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为2026年9月10日14:30，会议地点为北京市北京经济技术开发区泰河路6号公司会议室，会议召集人为公司董事会，由公司董事长Boliang Lou博士主持。公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘任的见证律师、公司聘请的H股股份过户处等出席或列席了本次股东会。
本次股东会相关会议出席情况如下：
| 会议名称 | 出席会议的股东和代理人数 | 出席股东所持有表决权股份总数（股） | 出席股东所持表决权股份数占对应股份总数的比例 |
|---|---|---|---|
| 2026年第一次临时股东会 | 709 | 882,728,618 | 48.0942% |
| 2026年第一次A股类别股东会 | 708 | 805,808,392 | 54.5458% |
| 2026年第一次H股类别股东会 | 1 | 76,919,938 | 21.4794% |
2026年第一次临时股东会审议表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 回避比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于2026年H股奖励信托计划的议案》 | 总表决情况 | 814,690,016 | 92.2922% | 67,859,502 | 7.6875% | 179,100 | 0.0203% | 0 | 0% | 通过 |
| 1.00 | 《关于2026年H股奖励信托计划的议案》 | 中小股东表决情况 | 257,361,175 | 89.9329% | 28,629,834 | 10.0045% | 179,100 | 0.0626% | 0 | 0% | - |
| 2.00 | 《关于股东会授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》 | 总表决情况 | 882,210,631 | 99.9413% | 342,214 | 0.0388% | 175,773 | 0.0199% | 0 | 0% | 通过 |
| 3.00 | 《关于股东会授权董事会发行境外债务融资工具的议案》 | 总表决情况 | 801,207,604 | 90.7649% | 81,346,714 | 9.2154% | 174,300 | 0.0197% | 0 | 0% | 通过 |
| 4.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 总表决情况 | 882,212,654 | 99.9415% | 324,014 | 0.0367% | 191,950 | 0.0217% | 0 | 0% | 通过 |
| 5.00 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | 总表决情况 | 882,212,954 | 99.9416% | 323,714 | 0.0367% | 191,950 | 0.0217% | 0 | 0% | 通过 |
| 6.00 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | 总表决情况 | 882,193,554 | 99.9394% | 360,714 | 0.0409% | 174,350 | 0.0198% | 0 | 0% | 通过 |
| 上述提案1.00至5.00为特别决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。 |
2026年第一次A股类别股东会审议表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 回避比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于股东会授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》 | 总表决情况 | 805,336,494 | 99.9414% | 296,125 | 0.0367% | 175,773 | 0.0218% | 0 | 0% | 通过 |
| 该提案为特别决议议案，已经出席本次A股类别股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。 |
2026年第一次H股类别股东会审议表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 回避比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于股东会授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》 | 总表决情况 | 76,874,133 | 99.9405% | 45,800 | 0.0595% | 5 | 0.0000% | 0 | 0% | 通过 |
| 该提案为特别决议议案，已经出席本次H股类别股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。 |
北京市中伦律师事务所阳靖和王剑群律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
