北京京能电力股份有限公司（证券代码：600578）2026年第二次临时股东会于2026年8月5日在北京京能电力股份有限公司会议室召开，会议由董事、总经理杨松先生主持。本次会议审议了向特定对象发行A股股票相关议案及续聘审计机构等事项，所有议案均获通过。
会议出席情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 1,790 |
|---|---|
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,673,260,711 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 84.7435 |
本次会议审议的10项议案均获通过，其中议案1至议案9为特别决议议案，经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过；除议案6和议案10外，其他议案为关联交易议案，关联股东北京能源集团有限责任公司所持4,467,498,114股回避表决。各议案表决情况如下：
- 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案：同意1,202,455,297股，占比99.7257%；反对2,964,800股，占比0.2458%；弃权342,500股，占比0.0285%
- 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案（含10个子议案）：
- 2.01发行股票的种类及面值：同意1,202,367,197股，占比99.7184%；反对2,922,700股，占比0.2423%；弃权472,700股，占比0.0393%
- 2.02发行方式及发行时间：同意1,202,388,797股，占比99.7201%；反对2,955,900股，占比0.2451%；弃权417,900股，占比0.0348%
- 2.03发行对象及认购方式：同意1,202,388,097股，占比99.7201%；反对2,916,700股，占比0.2418%；弃权457,800股，占比0.0381%
- 2.04发行价格及定价原则：同意1,202,358,197股，占比99.7176%；反对2,978,700股，占比0.2470%；弃权425,700股，占比0.0354%
- 2.05发行数量：同意1,202,356,297股，占比99.7174%；反对2,932,800股，占比0.2432%；弃权473,500股，占比0.0394%
- 2.06限售期：同意1,202,418,397股，占比99.7226%；反对2,877,600股，占比0.2386%；弃权466,600股，占比0.0388%
- 2.07募集资金总额及用途：同意1,202,462,897股，占比99.7263%；反对2,781,200股，占比0.2306%；弃权518,500股，占比0.0431%
- 2.08上市地点：同意1,202,455,497股，占比99.7257%；反对2,850,900股，占比0.2364%；弃权456,200股，占比0.0379%
- 2.09本次发行前的滚存未分配利润安排：同意1,202,385,297股，占比99.7199%；反对2,852,000股，占比0.2365%；弃权525,300股，占比0.0436%
- 2.10本次发行股票决议有效期：同意1,202,368,097股，占比99.7184%；反对2,929,200股，占比0.2429%；弃权465,300股，占比0.0387%
- 关于《北京京能电力股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》的议案：同意1,202,422,097股，占比99.7229%；反对2,820,400股，占比0.2339%；弃权520,100股，占比0.0432%
- 关于《北京京能电力股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》的议案：同意1,202,422,797股，占比99.7230%；反对2,904,000股，占比0.2408%；弃权435,800股，占比0.0362%
- 关于《北京京能电力股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案：同意1,203,232,497股，占比99.7901%；反对2,000,800股，占比0.1659%；弃权529,300股，占比0.0440%
- 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案：同意5,670,004,311股，占比99.9426%；反对2,763,300股，占比0.0487%；弃权493,100股，占比0.0087%
- 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案：同意1,202,429,897股，占比99.7236%；反对2,783,000股，占比0.2308%；弃权549,700股，占比0.0456%
- 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购协议及资产购买协议的议案：同意1,202,407,697股，占比99.7217%；反对2,865,000股，占比0.2376%；弃权489,900股，占比0.0407%
- 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案：同意1,191,566,152股，占比98.8226%；反对13,660,245股，占比1.1329%；弃权536,200股，占比0.0445%
- 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案：同意5,668,759,306股，占比99.9206%；反对3,839,605股，占比0.0676%；弃权661,800股，占比0.0118%
国浩律师（北京）事务所律师魏泽盟、黄艺蓝对本次股东会进行了见证，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
