北京，2026年7月17日 —— 中稀有色金属股份有限公司（证券代码：600259，证券简称：中稀有色）今日发布2026年第二次临时股东会决议公告。会议于7月16日在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室召开，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》，该议案获得98.88%的高赞成率，无议案被否决。
会议出席及召开情况
本次会议由董事长杨杰先生主持，召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。根据公告，出席会议的股东及代理人共计617人，代表有表决权股份147,546,358股，占公司有表决权股份总数的43.8557%。
公司在任董事9人中，7人列席会议，董事陈志新、范安胜因工作原因未能出席。董事会秘书柯昌波及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
议案审议结果
会议以非累积投票方式审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》，具体表决情况如下：
| 股东类型 | 同意票数（股） | 同意比例（%） | 反对票数（股） | 反对比例（%） | 弃权票数（股） | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 145,895,695 | 98.8812 | 1,592,663 | 1.0794 | 58,000 | 0.0394 |
在5%以下股东的表决中，该议案同样获得通过，具体情况为：同意9,078,183股（占比91.7548%），反对1,592,663股（占比7.9554%），弃权58,000股（占比0.2898%）。公告显示，该议案已由公司第九届董事会2026年第五次会议审议通过，相关内容已于7月1日在上海证券交易所网站披露。
律师见证结论
广东连越律师事务所曾琼、陈华键律师为本次股东会提供见证服务，并出具法律意见书。律师认为，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规及《公司章程》规定，出席人员及召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效。
中稀有色表示，《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的制定将进一步完善公司治理结构，健全高管薪酬激励与约束机制，促进公司持续稳健发展。
（完）
