天风证券股东会通过多项议案 日常关联交易议案同意率95.03%

2026年6月26日，天风证券股份有限公司（证券代码：601162）在湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦3楼会议室召开2025年年度股东会。本次会议由公司董事会召集，董事长庞介民先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东情况如下：

公司在任董事10人，出席9人（现场出席2人，通讯出席7人），董事潘军先生因工作原因未能出席；董事会秘书诸培宁女士出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议审议通过了全部议案，无否决议案，具体议案及表决情况如下：

1. 2025年年度报告：同意票数3,815,544,730股，同意比例99.7581%；反对票数8,302,479股，反对比例0.2170%；弃权票数946,700股，弃权比例0.0249%。
2. 2025年度董事会工作报告：同意票数3,815,499,130股，同意比例99.7569%；反对票数8,349,979股，反对比例0.2183%；弃权票数944,800股，弃权比例0.0248%。
3. 2025年度独立董事述职报告：同意票数3,815,424,030股，同意比例99.7550%；反对票数8,377,879股，反对比例0.2190%；弃权票数992,000股，弃权比例0.0260%。
4. 2025年度利润分配方案：同意票数3,812,227,600股，同意比例99.6714%；反对票数11,737,909股，反对比例0.3068%；弃权票数828,400股，弃权比例0.0218%。
5. 关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案：同意票数3,813,683,101股，同意比例99.7095%；反对票数10,109,608股，反对比例0.2643%；弃权票数1,001,200股，弃权比例0.0262%。
6. 关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案：同意票数199,246,703股，同意比例95.0283%；反对票数9,470,179股，反对比例4.5166%；弃权票数953,900股，弃权比例0.4551%（关联股东已回避表决）。
7. 关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案（特别决议议案，逐项表决均通过）：
   • 7.01品种：同意票数3,810,742,767股，同意比例99.6326%；反对票数8,781,479股，反对比例0.2295%；弃权票数5,269,663股，弃权比例0.1379%。
   • 7.02期限：同意票数3,810,715,167股，同意比例99.6319%；反对票数8,772,079股，反对比例0.2293%；弃权票数5,306,663股，弃权比例0.1388%。
   • 7.03利率：同意票数3,810,725,767股，同意比例99.6321%；反对票数8,790,879股，反对比例0.2298%；弃权票数5,277,263股，弃权比例0.1381%。
   • 7.04发行主体、发行方式及发行规模：同意票数3,810,739,867股，同意比例99.6325%；反对票数8,793,579股，反对比例0.2299%；弃权票数5,260,463股，弃权比例0.1376%。
   • 7.05发行价格：同意票数3,810,696,267股，同意比例99.6314%；反对票数8,824,179股，反对比例0.2307%；弃权票数5,273,463股，弃权比例0.1379%。
   • 7.06担保及其它信用增级安排：同意票数3,809,919,967股，同意比例99.6111%；反对票数9,615,279股，反对比例0.2513%；弃权票数5,258,663股，弃权比例0.1376%。
   • 7.07募集资金用途：同意票数3,809,944,067股，同意比例99.6117%；反对票数9,563,079股，反对比例0.2500%；弃权票数5,286,763股，弃权比例0.1383%。
   • 7.08发行对象及向公司股东配售的安排：同意票数3,809,769,267股，同意比例99.6071%；反对票数9,626,579股，反对比例0.2516%；弃权票数5,398,063股，弃权比例0.1413%。
   • 7.09偿债保障措施：同意票数3,809,950,767股，同意比例99.6119%；反对票数9,551,379股，反对比例0.2497%；弃权票数5,291,763股，弃权比例0.1384%。
   • 7.10决议有效期：同意票数3,810,727,167股，同意比例99.6322%；反对票数8,763,279股，反对比例0.2291%；弃权票数5,303,463股，弃权比例0.1387%。
   • 7.11发行公司境内外债务融资工具的授权事项：同意票数3,809,941,067股，同意比例99.6116%；反对票数9,580,879股，反对比例0.2504%；弃权票数5,271,963股，弃权比例0.1380%。

湖北得伟君尚律师事务所鲁银科、熊昕律师对本次股东会进行了见证，认为本次股东会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；召集和召开程序、表决程序和表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法、有效。