上海隧道工程股份有限公司（证券代码：600820，证券简称：隧道股份）于2026年6月26日在上海市宛平南路1099号一楼多媒体会议厅召开2025年年度股东会。本次会议由公司董事会召集，董事长葛以衡先生主持，采取现场及网络相结合的投票方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议核心议程包括审议年度报告、利润分配预案、聘任会计师事务所等议案，并完成董事会补选及独立董事增补。
会议出席情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 424 |
|---|---|
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,289,044,134 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 40.9989 |
非累积投票议案审议结果
本次会议审议的8项非累积投票议案均获通过，具体表决情况如下：
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公司2025年度董事会工作报告
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 1,283,272,215 99.5522 4,902,919 0.3804 869,000 0.0674 -
公司2025年度利润分配预案
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 1,283,328,715 99.5566 5,306,919 0.4117 408,500 0.0317 -
公司关于聘任2026年度会计师事务所的议案
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 1,283,068,915 99.5365 5,241,619 0.4066 733,600 0.0569 -
公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案（关联股东回避表决）
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 261,710,593 97.8556 4,694,419 1.7553 1,040,700 0.3891 -
公司2026年度投资计划额度及提请股东会授权的议案
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 1,264,456,221 98.0925 23,939,013 1.8571 648,900 0.0504 -
公司股东会对董事会授权方案
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 1,259,385,523 97.6992 28,648,911 2.2225 1,009,700 0.0783 -
公司董事和高级管理人员薪酬管理制度
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 1,259,226,323 97.6868 28,502,311 2.2111 1,315,500 0.1021 -
公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 1,263,833,321 98.0442 24,276,513 1.8833 934,300 0.0725
累积投票议案表决结果
本次会议通过累积投票方式完成两项董事会成员增补：
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公司关于补选第十届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票率（%） 是否当选 9.01 选举袁苑女士为公司第十届董事会董事 1,279,935,776 99.2934 是 -
公司关于增补第十届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票率（%） 是否当选 10.01 选举吴泽勇先生为公司第十届董事会独立董事 1,280,003,449 99.2987 是
律师见证情况
上海市金茂律师事务所吴伯庆、杨红良律师对本次股东会进行见证，认为会议召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均符合法律、法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
上海隧道工程股份有限公司董事会于2026年6月27日发布本次股东会决议公告。
