运机集团临时股东会审议通过补选非独立董事议案 同意率99.95%

2026年6月25日，四川省自贡运输机械集团股份有限公司（证券代码：001288，证券简称：运机集团）以现场投票和网络投票相结合的方式召开临时股东会。现场会议于当日15:00在自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室举行，网络投票同步开展。会议由公司董事会召集，董事长吴友华先生主持，会议召集召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。

本次会议应审议《关于补选非独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。出席会议的股东及股东代表共97人，代表股份127,909,886股，占公司有表决权股份总数的54.4572%。其中，现场出席8人，代表股份119,380,400股，占比50.8258%；网络出席89人，代表股份8,529,486股，占比3.6314%。中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）92人，代表股份8,717,286股，占公司有表决权股份总数的3.7114%。

会议对议案进行表决，具体结果如下：

中小股东表决情况为：同意8,658,046股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3204%；反对43,640股，占比0.5006%；弃权15,600股，占比0.1790%。该议案为普通决议议案，经出席会议股东所持有效表决权过半数通过。

国浩律师（北京）事务所冯晓奕、燕晨律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序，出席及召集人资格，表决程序及结果均合法有效。相关法律意见书全文已刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。