【深圳讯】广东思泉新材料股份有限公司（证券代码：301489，证券简称：思泉新材）今日发布第四届董事会第七次会议决议公告，宣布审议通过了关于2025年度向特定对象发行股票方案相关授权及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的两项重要议案。
公告显示，本次董事会会议于2026年6月25日以现场结合通讯会议方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长任泽明主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
在定增方案授权方面，为确保2025年度向特定对象发行股票的顺利进行，董事会同意授权公司董事长或其授权指定人员，在按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量70%的情况下，可与主承销商协商一致，在不低于发行底价的前提下调整发行价格，直至满足最终发行股数达到拟发行数量的70%。同时，公司和主承销商有权按调整后的发行价格向确定发行对象进行配售，若有效申购不足，可决定是否启动追加认购及相关程序。该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此外，董事会还审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据公告，公司拟在确保募集资金投资项目资金需求及使用计划正常进行的前提下，使用不超过5000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，资金仅限用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限内资金可循环滚动使用，到期将归还至公司募集资金专户。
保荐机构长城证券股份有限公司对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项出具了无异议的核查意见。该议案同样以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
思泉新材表示，上述事项的实施将有助于提高公司资金使用效率，降低财务成本，支持公司主营业务发展。公司将严格按照相关规定使用资金，并及时履行信息披露义务。
