2026年6月24日，天津锐新昌科技股份有限公司（证券代码：300828，证券简称：锐新科技）以现场投票与网络投票相结合的方式召开临时股东会，会议由公司董事会召集，董事长凌沧桑先生主持，召开地点为天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰北道5号公司会议室。现场会议于当日下午14:00召开，网络投票时间为2026年6月24日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统）及9:15-15:00（互联网投票系统）。本次会议的召集、召开符合相关法律法规及公司章程规定。
出席会议的股东和股东代表共129人，代表有表决权股份42,779,135股，占公司有表决权股份总数（已剔除国占昌先生放弃表决权股份及公司回购专用证券账户股份）的34.5632%。其中现场出席5人，代表股份40,786,185股，占比32.9530%；网络投票124人，代表股份1,992,950股，占比1.6102%。中小投资者出席126人，代表股份2,276,050股，占比1.8389%。公司董事、高级管理人员及聘请的见证律师列席会议。
本次股东会审议通过以下主要议案，其中第1至25项议案关联股东黄山开投领盾创业投资有限公司（持有公司有表决权股份40,299,750股）已回避表决：
- 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》：总同意2,425,985股，占出席有效表决权的97.8462%；中小股东同意2,222,650股，占比97.6538%。
- 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》：包含发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金等17个子项，总同意率在91.3003%至97.8946%之间，中小股东同意率在90.5231%至97.7066%之间。
- 《关于<天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》：总同意2,426,185股，占比97.8543%；中小股东同意2,222,850股，占比97.6626%。
- 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》：总同意2,424,185股，占比97.7736%；中小股东同意2,220,850股，占比97.5747%。
- 《关于本次交易不构成重组上市的议案》：总同意2,419,985股，占比97.6042%；中小股东同意2,216,650股，占比97.3902%。
- 《关于本次交易构成关联交易的议案》：总同意2,424,185股，占比97.7736%；中小股东同意2,220,850股，占比97.5747%。
- 《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及补充协议的议案》：总同意2,424,185股，占比97.7736%；中小股东同意2,220,850股，占比97.5747%。
- 《关于公司与童小平、张亚鹏签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议>的议案》：总同意2,424,185股，占比97.7736%；中小股东同意2,220,850股，占比97.5747%。
- 《关于公司与开投领盾签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》：总同意2,424,285股，占比97.7777%；中小股东同意2,220,950股，占比97.5791%。
- 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》：总同意2,423,785股，占比97.7575%；中小股东同意2,220,450股，占比97.5572%。
- 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》：总同意2,423,785股，占比97.7575%；中小股东同意2,220,450股，占比97.5572%。
- 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》：总同意2,425,585股，占比97.8301%；中小股东同意2,222,250股，占比97.6363%。
- 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》：总同意2,423,785股，占比97.7575%；中小股东同意2,220,450股，占比97.5572%。
- 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》：总同意2,423,785股，占比97.7575%；中小股东同意2,220,450股，占比97.5572%。
- 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》：总同意2,423,785股，占比97.7575%；中小股东同意2,220,450股，占比97.5572%。
- 《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》：总同意2,423,785股，占比97.7575%；中小股东同意2,220,450股，占比97.5572%。
- 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》：总同意2,423,785股，占比97.7575%；中小股东同意2,220,450股，占比97.5572%。
- 《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》：总同意2,431,835股，占比98.0822%；中小股东同意2,228,500股，占比97.9109%。
- 《关于本次交易摊薄即期回报的影响及采取填补措施的议案》：总同意2,423,785股，占比97.7575%；中小股东同意2,220,450股，占比97.5572%。
- 《关于拟购买资产不存在关联方非经营性资金占用问题的议案》：总同意2,423,785股，占比97.7575%；中小股东同意2,220,450股，占比97.5572%。
- 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》：总同意2,423,785股，占比97.7575%；中小股东同意2,220,450股，占比97.5572%。
- 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》：总同意2,423,785股，占比97.7575%；中小股东同意2,220,450股，占比97.5572%。
- 《关于<本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明>的议案》：总同意2,423,785股，占比97.7575%；中小股东同意2,220,450股，占比97.5572%。
- 《关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案》：总同意2,431,835股，占比98.0822%；中小股东同意2,228,500股，占比97.9109%。
- 《关于提请股东会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》：总同意2,425,585股，占比97.8301%；中小股东同意2,222,250股，占比97.6363%。
- 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》：总同意42,722,335股，占比99.8672%；中小股东同意2,219,250股，占比97.5044%。
- 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：总同意42,722,035股，占比99.8665%；中小股东同意2,218,950股，占比97.4913%。
安徽天禾律师事务所袁宁律师、朱玉雯律师对本次股东会进行了现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集程序、召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。
备查文件包括公司2026年第一次临时股东会决议及安徽天禾律师事务所出具的法律意见书。
