2026年6月24日，卓郎智能技术股份有限公司股东会在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）白鸟湖一号台地金岭路399号公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长潘雪平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议共有900名股东和代理人出席，出席股东所持表决权股份总数为846,434,913股，占公司有表决权股份总数的47.3420%。公司在任董事5人，其中4人列席会议，独立董事王树田先生因公务出差未能出席；董事会秘书李若帆先生、财务总监曾正平先生列席会议。
会议审议并通过了以下议案：
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关于公司2025年度利润分配方案的议案
表决结果：通过
A股股东表决情况：同意841,240,011股，占比99.3862%；反对4,548,502股，占比0.5373%；弃权646,400股，占比0.0765% -
关于公司2025年度董事会工作报告的议案
表决结果：通过
A股股东表决情况：同意841,240,411股，占比99.3863%；反对3,485,802股，占比0.4118%；弃权1,708,700股，占比0.2019% -
关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：通过
A股股东表决情况：同意840,879,011股，占比99.3436%；反对4,803,202股，占比0.5674%；弃权752,700股，占比0.0890% -
关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
表决结果：通过
A股股东表决情况：同意841,030,811股，占比99.3615%；反对4,676,502股，占比0.5524%；弃权727,600股，占比0.0861% -
关于公司2026年度日常关联交易预计及授权的议案
表决结果：通过
A股股东表决情况：同意18,361,938股，占比78.1384%；反对4,467,002股，占比19.0091%；弃权670,300股，占比2.8525%
注：控股股东江苏金昇实业股份有限公司对该议案回避表决 -
关于外汇衍生品交易预计及授权的议案
表决结果：通过
A股股东表决情况：同意841,215,211股，占比99.3833%；反对3,501,002股，占比0.4136%；弃权1,718,700股，占比0.2031% -
关于对外担保预计及授权的议案
表决结果：通过
A股股东表决情况：同意841,067,411股，占比99.3658%；反对3,649,902股，占比0.4312%；弃权1,717,600股，占比0.2030% -
关于向银行申请综合授信额度的议案
表决结果：通过
A股股东表决情况：同意841,593,011股，占比99.4279%；反对3,008,002股，占比0.3553%；弃权1,833,900股，占比0.2168%
本次会议还听取了《2025年度独立董事述职报告（李书奇）》《2025年度独立董事述职报告（李金华）》《2025年度独立董事述职报告（王树田）》及《高级管理人员2026年度薪酬方案》。
北京市中伦（上海）律师事务所徐定辉、刘璐律师对本次股东会进行了见证，认为会议的召集、召开程序，出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
