陕西康惠制药股份有限公司（证券代码：603139）2026年第三次临时股东会于6月18日在北京市昌平区超前路17号十纪科技大厦10层会议室召开。本次会议由公司董事会召集，采用现场与网络投票相结合的方式，现场会议由董事长李红明先生主持。会议召集、召开及决策程序符合《公司法》《公司章程》规定。
会议出席情况显示，共有95名股东及代理人参会，代表有表决权股份34,243,137股，占公司有表决权股份总数的38.0936%。公司在任9名董事全部列席，董事会秘书董娟及高级管理人员、见证律师亦列席会议。
本次会议审议通过4项非累积投票议案，具体表决情况如下：
-
关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案
表决结果：通过
A股股东同意票数34,241,537股，同意比例99.9953%；反对600股，反对比例0.0017%；弃权1,000股，弃权比例0.0030%。 -
关于《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
表决结果：通过（特别决议议案，获有效表决权股份总数2/3以上通过）
A股股东同意票数34,215,537股，同意比例99.9193%；反对21,600股，反对比例0.0630%；弃权6,000股，弃权比例0.0177%。
5%以下股东表决情况：同意847,300股（96.8453%）、反对21,600股（2.4688%）、弃权6,000股（0.6859%）。 -
关于《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
表决结果：通过（特别决议议案，获有效表决权股份总数2/3以上通过）
A股股东同意票数34,220,537股，同意比例99.9340%；反对21,600股，反对比例0.0630%；弃权1,000股，弃权比例0.0030%。
5%以下股东表决情况：同意852,300股（97.4168%）、反对21,600股（2.4688%）、弃权1,000股（0.1144%）。 -
关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案
表决结果：通过（特别决议议案，获有效表决权股份总数2/3以上通过）
A股股东同意票数34,210,537股，同意比例99.9047%；反对21,600股，反对比例0.0630%；弃权11,000股，弃权比例0.0323%。
5%以下股东表决情况：同意842,300股（96.2738%）、反对21,600股（2.4688%）、弃权11,000股（1.2574%）。
需说明的是，议案二、三、四为特别决议议案，均对中小投资者单独计票，且拟作为股权激励对象的股东或关联股东已回避表决。
北京市金杜律师事务所上海分所律师沈诚敏、吕品田对本次股东会进行见证，认为会议召集召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序及结果均合法有效。
