兰剑智能临时股东会通过限制性股票激励计划相关议案 同意比例90.33%

兰剑智能科技股份有限公司（证券代码：688557）2026年第一次临时股东会于2026年6月18日在山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼19层公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长吴耀华先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

出席会议的股东和代理人共71人，均为普通股股东，所持表决权数量7,996,439股，占公司表决权数量的12.7825%。公司在任董事9人全部列席会议，董事会秘书董新军先生及其他高管也列席了本次会议。

会议审议通过了三项与限制性股票激励计划相关的议案，具体表决情况如下：

1. 关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   普通股	7,223,486	90.3337	767,217	9.5944	5,736	0.0719

2. 关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   普通股	7,223,486	90.3337	767,217	9.5944	5,736	0.0719

3. 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   普通股	7,223,486	90.3337	767,217	9.5944	5,736	0.0719

此外，会议对5%以下股东的表决情况进行了单独计票，三项议案的中小投资者表决结果一致：同意票数971,617股，同意比例55.6937%；反对票数767,217股，反对比例43.9774%；弃权票数5,736股，弃权比例0.3289%。

本次会议所有议案均为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。公司2026年限制性股票激励计划激励对象或与其存在关联关系的股东已对相关议案回避表决。

上海市锦天城律师事务所律师裴礼镜、王阳光对本次股东会进行了见证，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格以及表决程序、表决结果等均符合相关法律法规和公司章程的规定，各项决议合法有效。