国光电气股东会完成董事会换届 杨晓波以99.51%得票率当选独立董事超潘传红

成都国光电气股份有限公司（证券代码：688776）股东会于2026年6月18日在公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，由董事长张亚先生主持。会议审议了董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等多项议案，并完成了第九届董事会独立董事的选举工作。

本次会议出席股东及代理人共77人，代表有表决权股份63,391,576股，占公司表决权数量的58.4883%。会议审议的所有议案均获通过，无被否决议案。

董事会换届选举情况

会议以累积投票方式选举产生第九届董事会独立董事，具体表决结果如下：

其中，杨晓波的得票率（99.51%）高于潘传红（99.47%）。

其他议案审议情况

会议还审议通过了以下非累积投票议案：

1. 《关于2025年度董事会工作报告的议案》：同意票63,195,914股，同意比例99.6913%；反对票75,187股，反对比例0.1186%；弃权票120,475股，弃权比例0.1901%。
2. 《关于2025年度财务决算报告的议案》：同意票63,195,914股，同意比例99.6913%；反对票75,187股，反对比例0.1186%；弃权票120,475股，弃权比例0.1901%。
3. 《关于2025年度利润分配预案的议案》：同意票63,165,507股，同意比例99.6433%；反对票105,594股，反对比例0.1665%；弃权票120,475股，弃权比例0.1902%。
4. 《关于2025年年度报告及其摘要的议案》：同意票63,195,791股，同意比例99.6911%；反对票75,310股，反对比例0.1188%；弃权票120,475股，弃权比例0.1901%。
5. 《关于确认2025年度审计费用及续聘2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》：同意票63,204,300股，同意比例99.7045%；反对票66,801股，反对比例0.1053%；弃权票120,475股，弃权比例0.1902%。
6. 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》：同意票62,818,056股，同意比例99.0952%；反对票447,117股，反对比例0.7053%；弃权票126,403股，弃权比例0.1995%。
7. 《关于制定公司<薪酬管理制度>的议案》：同意票63,182,556股，同意比例99.6702%；反对票79,187股，反对比例0.1249%；弃权票129,833股，弃权比例0.2049%。

此外，会议还听取了《独立董事2025年度述职报告》。北京德恒律师事务所侯慧杰、赖元超律师对本次会议进行了见证，认为会议召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规和公司章程规定，决议合法有效。