6月18日金融一线消息，中国人民银行江苏省分行行政处罚决定信息公示表显示，苏州银行股份有限公司因11项违法行为，被给予警告、通报批评，没收违法所得399480.86元，并处罚款721.02万元。
罚单涉及违法行为类型如下：违反账户管理规定；违反收单管理规定；违反网络安全管理规定；违反数据安全管理规定；违反人民币流通管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按照规定开展客户尽职调查；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报告可疑交易。
同时，相关责任人吴某（苏州银行股份有限公司越溪支行）因对违反反假货币业务管理规定负有责任，被给予警告并罚款6.5万元；陆某（苏州银行股份有限公司网络金融部）因对违反收单管理规定负有责任，被给予警告并罚款5万元。
