百联股份股东会通过多项议案 利润分配预案同意率99.34%

2026年6月17日，上海百联集团股份有限公司股东会在上海市黄浦区六合路58号新一百大厦16楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长张申羽女士主持，采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。

会议出席情况如下：

公司在任董事9人，列席8人，部分董事以通讯方式出席；董事周昱先生因个人原因未出席。董事会秘书及部分高管列席会议。

本次会议审议通过了15项非累积投票议案，具体表决结果如下：

1. 《2025年度董事会工作报告》：普通股合计同意981,557,368股，同意率98.8053%；反对9,249,783股，反对率0.9311%；弃权2,618,301股，弃权率0.2636%。
2. 《2025年度利润分配预案及2026年中期分红计划的议案》：普通股合计同意986,860,284股，同意率99.3391%；反对5,549,171股，反对率0.5586%；弃权1,015,997股，弃权率0.1023%。
3. 《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》：普通股合计同意981,950,370股，同意率98.8449%；反对8,016,682股，反对率0.8070%；弃权3,458,400股，弃权率0.3481%。
4. 《关于2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易事项及金额的议案》：普通股合计同意80,187,571股，同意率86.8253%；反对8,541,113股，反对率9.2481%；弃权3,626,400股，弃权率3.9266%（控股股东及一致行动人回避表决）。
5. 《关于与百联集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》：普通股合计同意79,605,215股，同意率86.1947%；反对10,040,269股，反对率10.8714%；弃权2,709,600股，弃权率2.9339%（控股股东及一致行动人回避表决）。
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》：普通股合计同意981,338,942股，同意率98.7834%；反对8,380,213股，反对率0.8436%；弃权3,706,297股，弃权率0.3730%。
7. 《关于申请开立保函池业务的议案》：普通股合计同意981,875,773股，同意率98.8374%；反对7,853,482股，反对率0.7905%；弃权3,696,197股，弃权率0.3721%。
8. 《关于申请统一注册发行债务融资工具的议案》：普通股合计同意977,930,998股，同意率98.4403%；反对13,540,557股，反对率1.3630%；弃权1,953,897股，弃权率0.1967%。
9. 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：普通股合计同意980,097,142股，同意率98.6583%；反对13,059,313股，反对率1.3146%；弃权268,997股，弃权率0.0271%。
10. 《关于董事2025年度薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》：普通股合计同意979,608,141股，同意率98.6091%；反对13,494,114股，反对率1.3583%；弃权323,197股，弃权率0.0326%（持有公司股份的董事回避表决）。
11. 《关于为成都百联奥特莱斯购物广场有限公司提供履约担保的议案》：普通股合计同意981,777,273股，同意率98.8275%；反对7,961,482股，反对率0.8014%；弃权3,686,697股，弃权率0.3711%。
12. 《关于修订<公司章程>的议案》：普通股合计同意984,446,312股，同意率99.0961%；反对5,647,743股，反对率0.5685%；弃权3,331,397股，弃权率0.3354%（特别决议议案，经三分之二以上表决权通过）。
13. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》：普通股合计同意978,688,368股，同意率98.5165%；反对10,902,087股，反对率1.0974%；弃权3,834,997股，弃权率0.3861%（特别决议议案，经三分之二以上表决权通过）。
14. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：普通股合计同意977,562,638股，同意率98.4032%；反对11,790,017股，反对率1.1868%；弃权4,072,797股，弃权率0.4100%（特别决议议案，经三分之二以上表决权通过）。
15. 《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》（含10个子议案）：
    • 15.01 回购股份的目的：普通股合计同意987,870,809股，同意率99.4409%；反对4,219,246股，反对率0.4247%；弃权1,335,397股，弃权率0.1344%。
    • 15.02 回购股份的种类：普通股合计同意986,787,679股，同意率99.3318%；反对5,302,376股，反对率0.5337%；弃权1,335,397股，弃权率0.1345%。
    • 15.03 回购股份的方式：普通股合计同意987,491,609股，同意率99.4027%；反对4,598,646股，反对率0.4629%；弃权1,335,197股，弃权率0.1344%。
    • 15.04 回购股份的实施期限：普通股合计同意987,417,609股，同意率99.3952%；反对4,672,446股，反对率0.4703%；弃权1,335,397股，弃权率0.1345%。
    • 15.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额：普通股合计同意986,063,779股，同意率99.2590%；反对6,026,276股，反对率0.6066%；弃权1,335,397股，弃权率0.1344%。
    • 15.06 回购股份的价格、价格区间、定价原则：普通股合计同意987,014,308股，同意率99.3546%；反对5,075,747股，反对率0.5109%；弃权1,335,397股，弃权率0.1345%。
    • 15.07 回购股份的资金来源：普通股合计同意987,511,709股，同意率99.4047%；反对4,678,546股，反对率0.4710%；弃权1,235,197股，弃权率0.1243%。
    • 15.08 回购股份后依法注销的相关安排：普通股合计同意987,734,209股，同意率99.4271%；反对4,349,846股，反对率0.4379%；弃权1,341,397股，弃权率0.1350%。
    • 15.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排：普通股合计同意987,320,609股，同意率99.3855%；反对4,364,946股，反对率0.4394%；弃权1,739,897股，弃权率0.1751%。
    • 15.10 办理本次回购股份事宜的具体授权：普通股合计同意987,310,909股，同意率99.3845%；反对4,599,146股，反对率0.4630%；弃权1,515,397股，弃权率0.1525%。

国浩律师（上海）事务所马敏英、章丽莎律师对本次股东会进行见证，认为会议召集、召开程序合法，出席人员资格有效，表决程序及结果合法有效。