北京辰安科技股份有限公司（证券代码：300523，证券简称：辰安科技）于2026年6月14日发布第四届董事会第二十六次会议决议公告。会议以通讯表决方式召开，审议通过了包括董事及高级管理人员薪酬管理制度、2026年度高级管理人员薪酬方案等多项议案，并决定于6月30日召开公司2026年第二次临时股东会。
本次董事会会议由董事长郑家升先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
核心议案审议结果
会议逐项审议了多项议案，具体表决情况如下：
| 议案名称 | 表决结果 | 备注 |
|---|---|---|
| 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 同意9票，反对0票，弃权0票 | 需提交2026年第二次临时股东会审议 |
| 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 | 全体董事回避表决 | 直接提交2026年第二次临时股东会审议 |
| 《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 | 同意8票，反对0票，弃权0票 | 关联董事李陇清回避表决 |
| 《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》 | 同意9票，反对0票，弃权0票 | 股东会将于6月30日召开 |
薪酬制度与方案要点
公告显示，为进一步完善公司薪酬管理体系和激励约束机制，董事会审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并结合公司实际情况及行业薪酬水平，制定了2026年度高级管理人员薪酬方案。其中，董事薪酬方案因涉及全体董事自身利益，已由董事会全体成员回避表决，将直接提交公司股东会审议。
根据安排，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》等文件已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，投资者可查阅详细内容。
临时股东会安排
董事会决定于2026年6月30日（星期二）下午14:30召开公司2026年第二次临时股东会，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。此次股东会将重点审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及2026年度董事薪酬方案等议案。《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》已同步在巨潮资讯网披露，具体参会方式及投票流程可查阅相关公告。
辰安科技表示，本次薪酬制度的制定和薪酬方案的实施，旨在建立科学合理的激励机制，促进公司长期稳健发展。市场将持续关注公司治理结构优化及激励机制落地对业绩的潜在影响。
（完）
