2026年6月11日，中煤新集能源股份有限公司（证券代码：601918，证券简称：新集能源）2025年年度股东会在安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区1号楼2层会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长刘峰先生主持，采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
出席会议的股东和代理人共687人，持有表决权股份总数1,389,043,317股，占公司有表决权股份总数的53.6197%。公司在任董事8人全部列席，董事会秘书戴斐先生及部分高管列席会议。
本次股东会审议通过了全部议案，具体情况如下：
- 关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案：同意票数1,386,818,305股，同意比例99.8398%；反对票数2,043,612股，反对比例0.1471%；弃权票数181,400股，弃权比例0.0131%。
- 关于《公司2025年度利润分配预案》的议案：同意票数1,386,459,805股，同意比例99.8140%；反对票数2,506,612股，反对比例0.1804%；弃权票数76,900股，弃权比例0.0056%。
- 关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业2025年度关联交易实际发生情况的议案：关联股东中国中煤能源集团有限公司回避表决，同意票数556,874,236股，同意比例99.0522%；反对票数5,199,755股，反对比例0.9248%；弃权票数128,400股，弃权比例0.0230%。
- 关于续聘2026年度审计机构的议案：同意票数1,386,780,205股，同意比例99.8370%；反对票数2,003,512股，反对比例0.1442%；弃权票数259,600股，弃权比例0.0188%。
- 关于公司2026年度融资额度的议案：同意票数1,386,765,105股，同意比例99.8359%；反对票数2,082,112股，反对比例0.1498%；弃权票数196,100股，弃权比例0.0143%。
- 关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案：同意票数1,386,565,205股，同意比例99.8215%；反对票数2,374,612股，反对比例0.1709%；弃权票数103,500股，弃权比例0.0076%。
- 关于制定《2026年度公司董事薪酬方案》的议案：同意票数1,386,587,105股，同意比例99.8231%；反对票数2,385,512股，反对比例0.1717%；弃权票数70,700股，弃权比例0.0052%。
- 关于选举公司第十一届董事会董事的议案：同意票数1,386,898,805股，同意比例99.8456%；反对票数2,012,812股，反对比例0.1449%；弃权票数131,700股，弃权比例0.0095%。
此外，关于《公司2025年度利润分配预案》的议案采取了分段表决方式，具体情况如下：
| 股东分段情况 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股5%以上普通股股东 | 1,209,451,573 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 177,008,232 | 98.5614 | 2,506,612 | 1.3957 | 76,900 | 0.0429 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 10,808,743 | 95.5667 | 424,512 | 3.7533 | 76,900 | 0.6800 |
| 市值50万以上普通股股东 | 166,199,489 | 98.7627 | 2,082,100 | 1.2373 | 0 | 0.0000 |
北京市嘉源律师事务所周书瑶、韩金熹律师对本次股东会进行了见证，认为会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
