华能水电股东会审议通过多项议案 利润分配方案同意率99.97%

6月9日，华能澜沧江水电股份有限公司（证券代码：600025，证券简称：华能水电）2025年年度股东会在云南省昆明市官渡区世纪城中路1号公司一楼报告厅召开。本次会议由公司董事长孙卫主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定，会议决议合法有效。

会议出席情况如下：

公司在任董事15人，13人列席会议（非独立董事王超、万怀中因工作原因未列席），5位独立董事全部列席；董事会秘书赵虎及其他部分高级管理人员列席会议。

本次会议审议通过12项非累积投票议案，具体表决结果如下：

1. 公司2025年度董事会工作报告：同意16,576,427,777股，同意率99.9945%；反对668,300股，反对率0.0040%；弃权228,900股，弃权率0.0015%。
2. 关于公司2025年度财务决算报告的议案：同意16,576,549,777股，同意率99.9953%；反对677,400股，反对率0.0040%；弃权97,800股，弃权率0.0007%。
3. 关于公司2025年年度报告的议案：同意16,576,458,077股，同意率99.9947%；反对651,800股，反对率0.0039%；弃权215,100股，弃权率0.0014%。
4. 关于公司2025年度利润分配方案的议案：同意16,572,523,677股，同意率99.9710%；反对4,723,100股，反对率0.0284%；弃权78,200股，弃权率0.0006%。
5. 关于修订《公司章程》的议案：同意16,576,555,877股，同意率99.9953%；反对561,000股，反对率0.0033%；弃权208,100股，弃权率0.0014%。
6. 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案：同意16,576,290,577股，同意率99.9937%；反对882,500股，反对率0.0053%；弃权151,900股，弃权率0.0010%。
7. 关于审议《公司2026年度董事薪酬方案》的议案：同意16,573,861,677股，同意率99.9791%；反对3,256,500股，反对率0.0196%；弃权206,800股，弃权率0.0013%。
8. 关于公司2026年度财务预算及综合计划的议案：同意16,576,484,477股，同意率99.9949%；反对567,100股，反对率0.0034%；弃权273,400股，弃权率0.0017%。
9. 关于聘请公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案：同意16,560,963,488股，同意率99.9013%；反对16,208,989股，反对率0.0977%；弃权152,500股，弃权率0.0010%。
10. 关于公司与中国华能集团有限公司签订金融保险服务框架协议的议案：同意7,472,237,182股，同意率99.5591%；反对32,978,995股，反对率0.4394%；弃权108,800股，弃权率0.0015%。
11. 关于公司在银行间市场债务融资工具发行额度的议案：同意16,576,591,577股，同意率99.9955%；反对585,100股，反对率0.0035%；弃权148,300股，弃权率0.0010%。
12. 关于公司部分募投项目实施主体股权结构调整的议案：同意16,576,278,777股，同意率99.9936%；反对743,500股，反对率0.0044%；弃权302,700股，弃权率0.0020%。

针对涉及重大事项的议案，5%以下股东的表决情况如下：

北京海问（成都）律师事务所律师丁锋、申洲倩对本次股东会进行见证，认为会议召集召开程序、召集人资格、出席股东或代理人资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，表决结果有效。