四方股份临时股东会通过H股发行上市相关议案 同意比例最高99.98%

北京四方继保自动化股份有限公司（证券代码：601126，证券简称：四方股份）临时股东会于2026年6月8日在北京市海淀区上地四街九号四方大厦报告厅召开。本次会议由公司董事长高秀环女士主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议出席情况如下：

公司在任董事8人，出席8人，其中刘志超先生、祝朝晖先生、赵志勇先生、郗沭阳先生、孙卫国先生、李成榕先生、谢会生先生以通讯方式参与；公司副总裁、董事会秘书钱进文先生列席本次会议。

本次会议审议通过了多项议案，主要包括：

1. 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》，同意票数452,806,053股，同意比例99.9766%，反对比例0.0173%，弃权比例0.0061%
2. 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》，包含上市地点、发行股票的种类和面值等11个子议案，各子议案同意比例均在99.2986%及以上
3. 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》，同意票数449,742,194股，同意比例99.3001%
4. 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》，同意票数449,746,994股，同意比例99.3011%
5. 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》，同意票数449,735,494股，同意比例99.2986%
6. 《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理公司本次H股发行上市有关事项的议案》，同意票数449,752,794股，同意比例99.3024%
7. 《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》，同意票数449,755,194股，同意比例99.3030%
8. 《关于增选吴海峰先生为公司独立董事的议案》，同意票数449,726,694股，同意比例99.2967%
9. 《关于确认董事角色的议案》，同意票数449,745,694股，同意比例99.3009%
10. 《关于制订公司于H股发行上市后适用的<公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》，包含3个子议案，各子议案同意比例均在99.3025%及以上
11. 《关于制订公司<关联(关连)交易管理办法(草案)(H股发行并上市后适用)>的议案》，同意票数449,755,594股，同意比例99.3030%
12. 《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》，同意票数120,310,349股，同意比例94.4334%
13. 《关于修订<公司章程>及修订部分管理制度的议案》，包含4个子议案，各子议案同意比例均在96.4587%及以上

本次股东会议案1至议案7、议案10、议案13为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席会议有表决权的股东（包括委托代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。其中，议案12关联股东已回避表决。

北京市竞天公诚律师事务所付婉晔、吕游律师对本次股东会进行了见证，认为本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会的召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。