2026年6月5日，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（证券代码：300922，证券简称：天秦装备）以现场表决与网络投票相结合的方式召开临时股东会，会议由公司董事会召集，董事长宋金锁先生主持，召开地点为秦皇岛经济技术开发区御河道17号9楼会议室。
本次会议的现场会议召开时间为2026年6月5日14:30，网络投票时间为2026年6月5日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统）及9:15至15:00任意时间（互联网投票系统）。会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
出席会议的股东共121人，代表股份45,511,100股，占公司有表决权股份总数的28.2937%。其中，中小股东120人，代表股份2,032,840股，占公司有表决权股份总数的1.2638%。公司董事、高级管理人员及北京市君合律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
本次股东会审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
| 议案名称 | 总同意股数（股） | 总同意比例 | 总反对股数（股） | 总反对比例 | 总弃权股数（股） | 总弃权比例 | 中小股东同意比例 | 中小股东反对比例 | 中小股东弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 45,432,200 | 99.8266% | 76,000 | 0.1670% | 2,900 | 0.0064% | 96.1187% | 3.7386% | 0.1427% |
| 关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 45,444,600 | 99.8539% | 63,600 | 0.1397% | 2,900 | 0.0064% | 96.7287% | 3.1286% | 0.1427% |
| 关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 45,444,600 | 99.8539% | 63,600 | 0.1397% | 2,900 | 0.0064% | 96.7287% | 3.1286% | 0.1427% |
| 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | 45,438,300 | 99.8400% | 69,900 | 0.1536% | 2,900 | 0.0064% | 96.4188% | 3.4385% | 0.1427% |
上述议案均为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
北京市君合律师事务所徐浩律师、李兴卓律师见证了本次股东会，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序及表决结果等事宜符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。
