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祥和实业股东会审议通过多项议案 多项议案同意比例超99%

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浙江天台祥和实业股份有限公司（证券代码：603500）2025年年度股东会于2026年6月5日在公司三楼报告厅召开。本次会议由公司董事会召集，董事长汤啸先生主持，采取现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开及表决，会议召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

会议出席情况如下：

出席会议的股东和代理人人数 424
出席会议股东持有表决权股份总数（股） 182,961,098
出席会议股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数比例（%） 54.9790

公司在任董事9人全部列席会议，其中独立董事3人；董事会秘书及其他高管亦列席会议。本次会议无否决议案，审议通过的主要议案及表决情况如下：

  1. 《2025年度董事会工作报告》：同意票数182,721,798股，同意比例99.8692%；反对163,500股，反对比例0.0893%；弃权75,800股，弃权比例0.0415%
  2. 《2025年年度报告及其摘要》：同意票数182,806,098股，同意比例99.9152%；反对130,100股，反对比例0.0711%；弃权24,900股，弃权比例0.0137%
  3. 《2025年度财务决算报告》：同意票数182,790,098股，同意比例99.9065%；反对139,000股，反对比例0.0759%；弃权32,000股，弃权比例0.0176%
  4. 《2025年年度利润分配方案》：同意票数182,779,598股，同意比例99.9007%；反对167,500股，反对比例0.0915%；弃权14,000股，弃权比例0.0078%
  5. 《关于公司董事薪酬方案的议案》：同意票数112,320,549股，同意比例99.7539%；反对206,700股，反对比例0.1835%；弃权70,300股，弃权比例0.0626%（持有公司股份的董事回避表决）
  6. 《关于续聘会计师事务所的议案》：同意票数182,804,098股，同意比例99.9141%；反对130,400股，反对比例0.0712%；弃权26,600股，弃权比例0.0147%
  7. 《关于申请银行综合授信额度的议案》：同意票数182,732,498股，同意比例99.8750%；反对174,100股，反对比例0.0951%；弃权54,500股，弃权比例0.0299%
  8. 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：同意票数182,732,798股，同意比例99.8752%；反对201,400股，反对比例0.1100%；弃权26,900股，弃权比例0.0148%
  9. 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》（特别决议议案）：同意票数182,739,898股，同意比例99.8790%；反对146,300股，反对比例0.0799%；弃权74,900股，弃权比例0.0411%，该议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过

此外，会议对《2025年年度利润分配方案》进行现金分红分段表决，具体情况如下：

股东分段情况 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%）
持股5%以上普通股股东 160,283,201 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普通股股东 14,847,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下普通股股东 7,648,560 97.6820 167,500 2.1391 14,000 0.1789
其中：市值50万以下普通股股东 1,842,260 91.0315 167,500 8.2766 14,000 0.6919
其中：市值50万以上普通股股东 5,806,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

针对5%以下股东的表决情况，涉及中小投资者单独计票的议案4、5、6表决结果如下：

议案序号 议案名称 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%）
4 《2025年年度利润分配方案》 7,631,760 97.6770 167,500 2.1437 14,000 0.1793
5 《关于公司董事薪酬方案的议案》 7,536,260 96.4547 206,700 2.6455 70,300 0.8998
6 《关于续聘会计师事务所的议案》 7,656,260 97.9905 130,400 1.6689 26,600 0.3406

国浩律师（杭州）事务所律师蓝锡霞、张俊对本次股东会进行见证，认为会议召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序符合相关规定，表决结果合法有效。

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