上海晶丰明源半导体股份有限公司（证券代码：688368，证券简称：晶丰明源）于6月3日发布公告，宣布公司2026年向特定对象发行股份募集资金投资项目已完成结项，并计划将节余的7164.77万元募集资金永久补充流动资金。
募集资金基本情况
公司于2026年4月13日完成向特定对象发行股份募集配套资金，募集资金总额179,999.99万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为178,823.00万元。该次发行股份16,861,826股，每股发行价106.75元，资金到位情况已由立信会计师事务所审验并出具《验资报告》。
募投项目实施及节余情况
根据公告，本次募集资金原计划投入三个项目，分别为支付本次交易的现金对价124,927.97万元、支付中介机构费用6,681.99万元以及补充流动资金48,390.03万元，合计179,999.99万元。
截至公告披露日，各募投项目的实际使用情况及节余情况如下：
| 结项名称 | 募集资金承诺使用金额（万元） | 募集资金实际使用金额（万元） | 募集资金余额（万元） | 待置换募集资金金额（万元） | 节余募集资金金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 本次交易的现金对价 | 124,927.97 | 61,453.30 | 63,474.67 | 58,059.06 | 5,415.61 |
| 支付中介机构费用 | 6,681.99 | 1,066.32 | 5,615.67 | 3,866.51 | 1,749.16 |
| 补充流动资金 | 48,390.03 | 48,390.03 | - | - | - |
| 合计 | 179,999.99 | 110,909.65 | 69,090.34 | 61,925.57 | 7,164.77 |
节余资金形成原因
公告指出，募集资金产生节余的主要原因有两方面：一是"本次交易的现金对价"中部分境外款项审批流程较长，公司通过自筹并购贷款资金进行了支付；二是募集资金在存放期间产生了一定的利息收入。
节余资金使用安排
公司表示，在扣除拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金61,925.57万元后，拟将节余的7,164.77万元募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额扣除待置换募集资金金额为准）。
节余募集资金全部转出完毕后，公司将办理相关募集资金专户销户手续，与独立财务顾问、开户银行签署的相关监管协议将随之终止。
审议程序及各方意见
该事项已于2026年6月3日经公司第四届董事会第三次会议审议通过，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会审计委员会认为，本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
独立财务顾问对本次事项进行核查后表示无异议，认为相关决策和内部审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定要求。
