北京东方生态新能源股份有限公司（证券代码：002310，证券简称：东方新能）于2026年6月2日发布公告称，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。此举旨在落实中国证监会最新监管要求，进一步规范董事会秘书履职行为，提升公司治理水平。
公告显示，本次董事会会议通知于2026年5月29日以电子邮件形式发出，会议于2026年6月2日以通讯表决方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长张浩楠先生主持。
根据中国证券监督管理委员会2026年4月24日发布的《上市公司董事会秘书监管规则》要求，东方新能董事会对公司《董事会秘书工作细则》进行了修订完善。此次修订的目的在于促进发挥董事会秘书的积极作用，推动提升公司治理水平。
会议对该议案进行了表决，表决结果如下：
| 表决情况 | 票数 |
|---|---|
| 赞成票 | 9 |
| 反对票 | 0 |
| 弃权票 | 0 |
修订后的《董事会秘书工作细则》将详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。东方新能表示，公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
