江丰电子董事会通过经营场所扩张及募资账户增设议案 6月16日召开临时股东会

【财经网讯】宁波江丰电子材料股份有限公司（证券代码：300666，证券简称：江丰电子）于2026年5月29日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了包括增加经营场所、增设募集资金专项账户及召开临时股东会在内的三项议案，为公司业务扩张及融资项目推进奠定基础。

会议以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，其中董事长边逸军等7名董事以通讯方式参会，会议由边逸军董事长主持，高级管理人员列席。本次会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定，所有议案均获全票通过。

新增经营场所并修订公司章程

为满足经营发展需要，董事会同意在保持原住所不变的前提下，新增浙江省余姚市低塘街道历石路1166号为公司经营场所。该事项将同步修订《公司章程》第五条相关条款，并提请股东会授权管理层办理工商备案登记，最终以市场监督管理部门核准结果为准。此议案需提交公司股东会审议。

增设募集资金专项账户强化资金监管

根据公司2025年第四次临时股东会授权，董事会同意新增募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票的募集资金存储与使用。公司管理层将被授权办理账户开设及与保荐机构、开户银行签署募集资金监管协议等事宜，此举旨在规范募集资金管理，保障资金使用合规性。

定档6月16日召开临时股东会

为推进上述议案审议，董事会决定于2026年6月16日召开2026年第二次临时股东会，采用现场表决与网络投票相结合的方式。届时将提交需股东会审议的《关于增加公司经营场所及修订〈公司章程〉的议案》等事项。

会议审议议案表决情况

公司表示，相关议案的具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的专项公告。市场分析认为，经营场所的扩张或为江丰电子产能提升及业务布局调整做准备，而募集资金账户的规范设立则为后续融资项目的顺利实施提供制度保障。

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