香江控股股东会通过全部议案 2026年度项目综合投资计划同意率99.45%

新浪财经-鹰眼工作室

05.2918:33

关注

2026年5月29日，深圳香江控股股份有限公司年度股东会在广州市番禺区汉溪大道锦绣香江花园会所会议中心五号会议室召开。本次会议由公司副董事长修山城先生主持，审议了《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配预案》等10项议案，所有议案均获通过。

出席会议的股东和代理人共389人，持有表决权股份总数2,193,070,105股，占公司有表决权股份总数的67.4873%。公司在任董事8人全部列席，其中副董事长修山城、董事范菲现场出席，董事长翟美卿等6人视频出席；董事会秘书、财务总监吴光辉现场出席，部分高管列席会议。

本次会议审议的10项非累积投票议案表决结果如下：

议案名称	审议结果	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
《2025年度董事会工作报告》	通过	2,192,156,357	99.9583	849,093	0.0387	64,655	0.0030
《2025年度独立董事述职报告》	通过	2,192,124,757	99.9568	872,293	0.0397	73,055	0.0035
《2025年度财务决算报告》	通过	2,192,144,057	99.9577	848,093	0.0386	77,955	0.0037
《2025年度利润分配预案》	通过	2,192,095,357	99.9555	874,093	0.0398	100,655	0.0047
《2025年度报告》全文及摘要	通过	2,192,125,157	99.9569	872,293	0.0397	72,655	0.0034
《关于2026年度项目综合投资计划的议案》	通过	2,180,954,884	99.4475	11,995,466	0.5469	119,755	0.0056
《关于2026年度日常关联交易计划的议案》	通过	20,407,115	95.3930	866,193	4.0490	119,355	0.5580
《关于2026年度担保计划的议案》	通过	2,191,905,857	99.9469	958,893	0.0437	205,355	0.0094
《关于2026年度公司向金融机构申请授信额度的议案》	通过	2,191,944,757	99.9486	949,593	0.0432	175,755	0.0082
《香江控股董事、高级管理人员薪酬管理制度》	通过	2,191,858,257	99.9447	1,061,893	0.0484	149,955	0.0069

本次会议中，《关于2026年度担保计划的议案》为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；1-10号议案均对中小投资者单独计票；《关于2026年度日常关联交易计划的议案》涉及关联股东回避表决，公司控股股东南方香江集团有限公司及其一致行动人等关联方回避了该议案的表决。

北京国枫（深圳）律师事务所熊洁、连星杰律师为本次股东会提供见证服务，认为会议的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序和结果均合法有效。