张裕A（000869）董事会通过多项薪酬管理制度 关联董事回避表决

5月29日，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（证券简称：张裕A、张裕B，证券代码：000869、200869）发布2026年第三次临时董事会决议公告。会议以通讯表决方式审议通过了包括公司薪酬管理制度、董事及高级管理人员薪酬管理制度与方案等多项议案，并决定召开2026年第一次临时股东会。

公告显示，本次董事会于2026年5月21日以电子邮件、传真及专人送达等方式发出通知，5月28日以通讯表决方式召开。应到董事14人，实际到会董事14人，全体董事均亲自出席，会议由董事长周洪江主持，相关高管人员列席。会议的召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。

会议逐项审议并通过了以下议案：

其中，《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及《董事、高级管理人员薪酬方案》涉及周洪江、孙健、李记明、姜建勋四名董事的个人薪酬，上述董事已按规定回避表决，由其余10名非关联董事参与表决并全票通过。这两项议案将提交公司股东会审议。

此外，董事会还审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司将在同日披露股东会通知，明确会议时间、地点、审议事项及参与方式等具体安排。

张裕A表示，本次薪酬制度的完善旨在进一步规范公司薪酬管理体系，健全激励约束机制，促进公司持续健康发展。投资者可关注公司后续披露的股东会通知及相关议案的详细内容。

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