南京音飞储存设备(集团)股份有限公司（证券代码：603066）2026年第二次临时股东会于5月28日在南京江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室召开。本次会议由董事会召集，董事长祝一鹏先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定。
会议出席情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 71 |
|---|---|
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 155,307,236 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 52.7932 |
本次会议审议并通过了累积投票议案《关于选举公司独立董事的议案》，具体表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 杨李娟 | 154,750,090 | 99.6412 | 是 |
江苏世纪同仁律师事务所邵斌、张婉秋律师对本次股东会进行见证，认为会议召集和召开程序、出席人员及召集人资格、提案及表决程序均合法有效，形成的决议合法有效。
本次会议无否决议案。
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