纬达光电董事会通过多项议案 涉及高管薪酬调整及外汇套期保值业务

【佛山讯】佛山纬达光电材料股份有限公司（证券代码：920001，证券简称：纬达光电）于2026年5月25日召开第三届董事会第十八次会议。会议以现场结合通讯方式举行，应出席董事11人，实际出席和授权出席董事11人，会议由董事长刘燕婷女士主持，审议通过了包括修订董事及高管薪酬管理制度、开展外汇套期保值业务等在内的多项重要议案。

薪酬制度优化与高管薪酬方案落地

会议审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，旨在进一步完善公司治理结构，建立科学有效的激励约束机制。该议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过，将提交公司股东会审议。

在2026年度薪酬方案方面，董事会审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》及《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。其中，董事薪酬方案因全体董事均为关联方需回避表决，且非关联董事不足三人，将直接提交股东会审议；高级管理人员薪酬方案则以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过，关联董事、总经理李铭全回避表决。具体薪酬方案内容详见公司同日披露的相关公告（公告编号：2026-052）。

外汇风险管理体系构建

为应对汇率波动风险，会议审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理规定>的议案》及《关于公司2026年开展外汇套期保值业务的议案》。公司表示，将通过外汇套期保值业务合理规避国际业务中的汇率风险，保障公司经营稳定。上述制度的制定与业务的开展，均无需提交股东会审议，标志着公司外汇风险管理体系的进一步完善。

临时股东会安排确定

会议还审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，公司将按规定程序召开临时股东会，对需提交审议的议案进行表决。具体会议安排详见公司披露的《关于召开2026年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-055）。

会议议案表决情况概览

纬达光电表示，本次董事会决议事项符合《公司法》《公司章程》等相关规定，决策程序合法有效。公司将严格按照决议内容推进各项工作，相关进展将及时履行信息披露义务。

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