2026年5月27日，山东键邦新材料股份有限公司（证券代码：603285，证券简称：键邦股份）2025年年度股东会在常州市天宁区北塘河东路29号8幢4楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长朱剑波先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定。
会议出席情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 54 |
|---|---|
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 101,365,620 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 63.3535 |
公司在任董事7人全部列席会议，董事会秘书姜贵哲出席会议，总裁朱剑波、总经理祁建新、副总经理闵建中、副总经理朱春波、副总经理刘超、财务负责人胡国兴列席会议。
本次股东会审议通过了全部议案，具体情况如下：
- 《关于2025年度董事会工作报告的议案》：同意票数101,365,420股，同意比例99.9998%；反对0股，反对比例0.0000%；弃权200股，弃权比例0.0002%。
- 《关于2025年度利润分配预案的议案》：同意票数101,364,520股，同意比例99.9989%；反对500股，反对比例0.0004%；弃权600股，弃权比例0.0007%。
- 《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》：同意票数3,660,700股，同意比例99.9535%；反对1,500股，反对比例0.0409%；弃权200股，弃权比例0.0056%。
- 《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》：同意票数101,365,420股，同意比例99.9998%；反对0股，反对比例0.0000%；弃权200股，弃权比例0.0002%。
- 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》：同意票数101,364,920股，同意比例99.9993%；反对0股，反对比例0.0004%；弃权200股，弃权比例0.0003%。
- 《关于制定<山东键邦新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：同意票数101,364,120股，同意比例99.9985%；反对1,300股，反对比例0.0012%；弃权200股，弃权比例0.0003%。
- 《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》：同意票数101,363,620股，同意比例99.9991%；反对700股，反对比例0.0007%；弃权200股，弃权比例0.0002%。
- 《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》：同意票数101,363,820股，同意比例99.9993%；反对500股，反对比例0.0005%；弃权200股，弃权比例0.0002%。
- 《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》：同意票数101,363,820股，同意比例99.9993%；反对500股，反对比例0.0005%；弃权200股，弃权比例0.0002%。
其中，议案7-9为特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案为普通决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。议案2-5、7-9对中小投资者的表决情况进行了单独计票，议案3、7-9的关联股东已回避表决。此外，会议听取了《2025年度独立董事述职报告》。
浙江天册律师事务所盛敏、章昊律师对本次股东会进行了见证，认为会议的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
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