2026年5月27日，北京煜邦电力技术股份有限公司股东会在北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室召开。本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，董事长周德勤先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。
会议出席情况显示，共有58名普通股股东及代理人出席，所持表决权数量为108,056,679股，占公司表决权数量的34.7053%。公司在任9名董事全部列席，董事会秘书石瑜女士及其他高管出席会议。
本次会议审议并通过了9项非累积投票议案，具体表决情况如下：
- 关于《2025年年度报告》及其摘要的议案：同意107,843,840股，占比99.8030%；反对210,413股，占比0.1947%；弃权2,426股，占比0.0023%。
- 关于《2025年度财务决算报告》的议案：同意107,823,013股，占比99.7837%；反对229,240股，占比0.9343%；弃权56,716股，占比0.0511%。
- 关于《2025年度董事会工作报告》的议案：同意107,841,840股，占比99.8011%；反对210,413股，占比0.1947%；弃权4,426股，占比0.0042%。
- 关于《2025年度独立董事述职报告》的议案：同意107,841,840股，占比99.8011%；反对210,413股，占比0.1947%；弃权4,426股，占比0.0042%。
- 关于2025年度拟不进行利润分配的议案：同意107,813,413股，占比99.7748%；反对230,740股，占比0.2135%；弃权12,526股，占比0.0117%。
- 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案：同意107,769,413股，占比99.7341%；反对233,166股，占比0.2157%；弃权54,100股，占比0.0502%。
- 关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案：同意19,970,313股，占比98.6287%；反对231,666股，占比1.1441%；弃权46,000股，占比0.2272%。该议案涉及关联股东回避表决，北京高景宏泰投资有限公司、周德勤、计松涛、黄朝华回避表决。
- 关于续聘2026年度审计机构的议案：同意107,833,740股，占比99.7936%；反对210,413股，占比0.1947%；弃权12,526股，占比0.0117%。
- 关于变更注册资本、营业范围并修订《公司章程》的议案：同意107,843,840股，占比99.8030%；反对210,413股，占比0.1947%；弃权2,426股，占比0.0023%。该议案为特别决议议案，获得出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
此外，会议还对现金分红进行了分段表决，具体情况如下：
| 股东分段情况 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股5%以上普通股股东 | 84,820,604 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 16,829,748 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 6,163,061 | 96.2027 | 230,740 | 3.6017 | 12,526 | 0.1956 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 334,581 | 70.0184 | 130,740 | 27.3602 | 12,526 | 2.6214 |
| 其中：市值50万以上普通股股东 | 5,828,480 | 98.3132 | 100,000 | 1.6868 | 0 | 0.0000 |
针对涉及重大事项的议案，5%以下股东的表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 关于2025年度拟不进行利润分配的议案 | 20,004,713 | 98.7985 | 230,740 | 1.1395 | 12,526 | 0.0620 |
| 6 | 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 19,960,713 | 98.5812 | 233,166 | 1.1515 | 54,100 | 0.2673 |
| 7 | 关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案 | 19,970,313 | 98.6286 | 231,666 | 1.1441 | 46,000 | 0.2273 |
| 8 | 关于续聘2026年度审计机构的议案 | 20,025,040 | 98.8989 | 210,413 | 1.0391 | 12,526 | 0.0620 |
| 9 | 关于变更注册资本、营业范围并修订《公司章程》的议案 | 20,035,140 | 98.9488 | 210,413 | 1.0391 | 2,426 | 0.0121 |
北京德恒律师事务所范朝霞、任珊律师对本次股东会进行了见证，认为会议的召集和召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。
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