东软集团股东会完成董事会换届 李庆诚刘峰得票率居前

2026年5月26日，东软集团股份有限公司年度股东会在沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园召开。会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，由董事长荣新节主持。本次会议核心议程包括审议2025年度董事会报告、年度报告、利润分配方案等多项议案，并完成董事会换届选举。

本次会议出席股东及代理人共354人，持有表决权股份总数328,360,875股，占公司有表决权股份总数的27.4448%。公司在任董事9人全部出席，3名独立董事均出席会议，部分董事通过视频接入；高级副总裁兼董事会秘书王楠出席，轮值CEO徐洪利等高级管理人员列席会议。

会议审议通过了12项非累积投票议案及2项累积投票议案，无否决议案。其中，非累积投票议案涵盖2025年度董事会报告、年度报告、利润分配方案、聘请2026年度审计机构、董事薪酬、修改公司章程、修订议事规则及日常关联交易预计等内容。

董事会换届选举采用累积投票制，非独立董事及独立董事均顺利当选。具体表决情况如下：

非独立董事换届选举结果

独立董事换届选举结果

辽宁青联律师事务所律师朱香冰、刘宏雨对本次股东会进行见证，认为会议召集、召开程序，出席人员及召集人主体资格，审议议案及表决程序、结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

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