沪江材料股东会全票通过13项议案 核心议案中小股东表决均为0票

2026年5月25日，南京沪江复合材料股份有限公司（证券代码：920204，证券简称：沪江材料）在公司三楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。会议由董事会召集，董事长章育骏先生主持，召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章及《公司章程》要求。

本次会议出席和授权出席的股东共8人，持有表决权的股份总数61,624,006股，占公司有表决权股份总数的65.3574%，其中通过现场会议参与的股东及股东代理人共8人，通过网络投票参与的股东共0人。公司在任董事9人全部出席会议，董事会秘书出席会议，其他高级管理人员及江苏新高的律师事务所见证律师列席会议。

会议审议通过了13项议案，所有议案均获100%同意票通过，反对及弃权票均为0股。具体议案及表决情况如下：

涉及影响中小股东利益的重大事项包括《关于2025年年度权益分派预案的议案》《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于2026年度董事､高级管理人员薪酬方案的议案》《关于修订<董事､高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，中小股东对上述议案的同意、反对、弃权票数及比例均为0。

江苏新高的律师事务所李睿琪、王建律师对本次股东会进行了见证，认为本次股东会的召集召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

备查文件包括《南京沪江复合材料股份有限公司2025年年度股东会决议》《江苏新高的律师事务所关于南京沪江复合材料股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表新浪财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。