2026年5月26日，上海润欣科技股份有限公司（证券代码：300493，证券简称：润欣科技）以现场表决与网络投票相结合的方式召开股东会，会议由公司董事会召集，董事长郎晓刚先生主持。现场会议于当日14:00在上海市松江区林荫新路1288号上海佘山世茂艾美酒店翡翠厅6号举行，网络投票时间为2026年5月26日9:15-15:00。本次会议审议并通过了14项议案，未出现否决议案的情形。
会议出席情况显示，通过现场和网络投票的股东共547人，代表股份131,895,436股，占公司有表决权股份总数的25.7346%。其中中小股东543人，代表股份11,129,886股，占公司有表决权股份总数的2.1716%。公司部分董事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席了会议。
本次股东会审议的14项议案表决结果如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 总同意率 | 中小股东同意率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《关于2025年年度报告及其摘要的议案》 | 99.7355% | 96.8654% |
| 2 | 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 | 99.7290% | 96.7891% |
| 3 | 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 | 99.6863% | 96.2823% |
| 4 | 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 | 99.6828% | 96.2410% |
| 5 | 《关于授权董事会制定<2026年中期利润分配方案>的议案》 | 99.6803% | 96.2113% |
| 6 | 《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》 | 99.6833% | 96.2464% |
| 7 | 《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》 | 99.7267% | 96.7612% |
| 8 | 《关于2025年度审计报告的议案》 | 99.7253% | 96.7450% |
| 9 | 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 | 99.7267% | 96.7612% |
| 10 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | 99.6792% | 96.1987% |
| 11 | 《关于公司及全资子公司对外提供担保的议案》 | 99.6541% | 95.9005% |
| 12 | 《关于终止募投项目二、变更剩余募集资金用途至募投项目一暨调整募投项目一投资结构等事项的议案》 | 99.7154% | 96.6273% |
| 13 | 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 99.6691% | 96.0784% |
| 14 | 《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》 | 95.6051% | 95.4925% |
其中，议案11为特别决议事项，经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。除审议上述议案外，本次股东会还听取了独立董事述职报告。
上海市通力律师事务所纪宇轩律师、徐青律师对本次股东会进行了现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定，出席人员及召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效。
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