锦鸡股份股东会审议通过多项议案 多项议案同意率超99.6%

江苏锦鸡实业股份有限公司（证券代码：300798，证券简称：锦鸡股份）2025年度股东会于2026年05月22日召开。现场会议时间为当日下午14:30，网络投票时间为上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00，召开地点为江苏省泰兴经济开发区新港路10号四楼会议室。本次会议由公司董事会召集，因董事长赵卫国先生因公出差，经过半数董事共同推举，由董事肖卫兵先生主持，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

会议出席情况如下：

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司部分董事、部分高级管理人员，以及湖南启元律师事务所见证律师张熙子、李赞。

本次股东会审议通过了以下议案：

1. 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

   表决情况	同意股份数量 (股)	同意比例	反对股份数量 (股)	反对比例	弃权股份数量 (股)	弃权比例
   全体股东	183,146,581	99.6467%	602,864	0.3280%	46,500	0.0253%
   其中:中小股东	66,033,144	99.0262%	602,864	0.9041%	46,500	0.0697%
   表决结果：议案通过。

2. 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

   表决情况	同意股份数量 (股)	同意比例	反对股份数量 (股)	反对比例	弃权股份数量 (股)	弃权比例
   全体股东	183,146,881	99.6469%	602,564	0.3278%	46,500	0.0253%
   其中:中小股东	66,033,444	99.0266%	602,564	0.9036%	46,500	0.0697%
   表决结果：议案通过。

3. 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

   表决情况	同意股份数量 (股)	同意比例	反对股份数量 (股)	反对比例	弃权股份数量 (股)	弃权比例
   全体股东	183,201,681	99.6767%	566,164	0.3080%	28,100	0.0153%
   其中:中小股东	66,088,244	99.1088%	566,164	0.8490%	28,100	0.0421%
   表决结果：议案通过。

4. 《关于续聘2026年度审计机构的议案》

   表决情况	同意股份数量 (股)	同意比例	反对股份数量 (股)	反对比例	弃权股份数量 (股)	弃权比例
   全体股东	183,146,581	99.6467%	602,564	0.3278%	46,800	0.0255%
   其中:中小股东	66,033,144	99.0262%	602,564	0.9036%	46,800	0.0702%
   表决结果：议案通过。

5. 《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》
   关联股东传化智联股份有限公司（所持表决权股份数量55,289,376股）回避表决。

   表决情况	同意股份数量 (股)	同意比例	反对股份数量 (股)	反对比例	弃权股份数量 (股)	弃权比例
   全体股东	183,146,281	99.6465%	617,564	0.3360%	32,100	0.0175%
   其中:中小股东	66,032,844	99.0257%	617,564	0.9261%	32,100	0.0481%
   表决结果：议案通过。

6. 《关于<董事、高级管理人员2026年度薪酬方案>的议案》
   关联股东赵卫国、肖卫兵、戴继群、泰兴市至远企业管理合伙企业（有限合伙）、泰兴市至臻企业管理合伙企业（有限合伙）（合计所持表决权股份数量117,113,437股）回避表决。

   表决情况	同意股份数量 (股)	同意比例	反对股份数量 (股)	反对比例	弃权股份数量 (股)	弃权比例
   全体股东	66,024,344	99.0130%	611,364	0.9168%	46,800	0.0702%
   其中:中小股东	66,024,344	99.0130%	611,364	0.9168%	46,800	0.0702%
   表决结果：议案通过。

7. 《关于2026年度预计向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度的议案》

   表决情况	同意股份数量 (股)	同意比例	反对股份数量 (股)	反对比例	弃权股份数量 (股)	弃权比例
   全体股东	183,140,681	99.6435%	621,464	0.3381%	33,800	0.0184%
   其中:中小股东	66,027,244	99.0173%	621,464	0.9320%	33,800	0.0507%
   表决结果：本议案为特别决议议案，获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8. 《关于<未来三年(2026年-2028年)股东回报规划>的议案》

   表决情况	同意股份数量 (股)	同意比例	反对股份数量 (股)	反对比例	弃权股份数量 (股)	弃权比例
   全体股东	183,144,881	99.6458%	554,864	0.3019%	96,200	0.0523%
   其中:中小股东	66,031,444	99.0236%	554,864	0.8321%	96,200	0.1443%
   表决结果：本议案为特别决议议案，获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9. 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
   关联股东赵卫国、肖卫兵、戴继群、泰兴市至远企业管理合伙企业（有限合伙）、泰兴市至臻企业管理合伙企业（有限合伙）（合计所持表决权股份数量117,113,437股）回避表决。

   表决情况	同意股份数量 (股)	同意比例	反对股份数量 (股)	反对比例	弃权股份数量 (股)	弃权比例
   全体股东	66,003,444	98.9816%	630,164	0.9450%	48,900	0.0733%
   其中:中小股东	66,003,444	98.9816%	630,164	0.9450%	48,900	0.0733%
   表决结果：议案通过。

湖南启元律师事务所律师张熙子、李赞对本次股东会进行了现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格及会议召集人资格，表决程序及表决结果均合法有效。

备查文件包括《2025年度股东会决议》及湖南启元律师事务所出具的法律意见书。

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