2026年5月22日，盛和资源控股股份有限公司股东会在成都市双流区怡腾路399号（盛和资源五楼会议室）召开。本次会议由公司第九届董事会召集，董事长谢兵先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议召集和召开程序、表决方式及程序均符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议出席情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 1,459 |
|---|---|
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 678,009,694 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 38.6809 |
公司在任董事12人，全部列席会议；董事会秘书郭晓雷先生及全部高级管理人员列席本次会议。本次会议无否决议案，审议通过的议案及表决情况如下：
- 关于2025年度董事会工作报告的议案：同意676,139,934股，同意比例99.7242%；反对1,550,960股，反对比例0.2287%；弃权318,800股，弃权比例0.0471%
- 关于2025年年度报告全文及摘要的议案：同意676,157,534股，同意比例99.7268%；反对1,486,160股，反对比例0.2191%；弃权366,000股，弃权比例0.0541%
- 关于2025年度财务决算报告的议案：同意676,110,834股，同意比例99.7199%；反对比例0.2251%；弃权372,200股，弃权比例0.0550%
- 关于2025年度利润分配预案的议案：同意676,095,534股，同意比例99.7176%；反对1,768,560股，反对比例0.2608%；弃权145,600股，弃权比例0.0216%
- 关于确认2025年度日常关联交易实际发生额及2026年预计发生日常关联交易的议案：同意505,219,232股，同意比例99.6280%；反对1,572,360股，反对比例0.3100%；弃权313,600股，弃权比例0.0620%。该议案涉及关联交易，关联股东王全根先生、四川省地质矿产（集团）有限公司回避表决
- 关于预计2026年度董事薪酬的议案：同意579,366,340股，同意比例99.5978%；反对2,084,060股，反对比例0.3582%；弃权255,300股，弃权比例0.0440%。该议案相关股东黄平先生、黄建荣先生、郭晓雷先生回避表决
- 关于2026年度预计担保额度的议案：同意675,979,634股，同意比例99.7005%；反对1,667,660股，反对比例0.2459%；弃权362,400股，弃权比例0.0536%
- 关于续聘会计师事务所的议案：同意676,176,934股，同意比例99.7296%；反对1,508,360股，反对比例0.2224%；弃权324,400股，弃权比例0.0480%
- 未来三年(2026-2028年)股东回报规划：同意676,194,434股，同意比例99.7322%；反对1,553,560股，反对比例0.2291%；弃权261,700股，弃权比例0.0387%
- 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案：同意675,888,634股，同意比例99.6871%；反对1,818,760股，反对比例0.2682%；弃权302,300股，弃权比例0.0447%
- 关于修订《超额奖励发放管理办法》的议案：同意675,640,534股，同意比例99.6505%；反对2,099,360股，反对比例0.3096%；弃权269,800股，弃权比例0.0399%
北京金杜（成都）律师事务所张一凡、周敏律师对本次股东会进行见证，认为会议召集和召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序和结果均合法有效。
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表新浪财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。
