2026年5月22日，中工国际工程股份有限公司（证券代码：002051）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年度股东会，现场会议于当日下午2:00在北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅举行，由公司董事会召集，董事长王博先生主持。本次会议符合相关法律法规及《公司章程》规定。
本次股东会共有310名股东或股东代理人出席，代表股份795,434,662股，占公司有表决权股份总数的64.8549%。其中现场投票股东代理人3人，代表股份787,499,321股；网络投票股东307人，代表股份7,935,341股。
会议审议通过以下议案，具体表决情况如下：
| 议案名称 | 同意票数（股） | 反对票数（股） | 弃权票数（股） | 同意票占出席会议有表决权股份比例 |
|---|---|---|---|---|
| 《中工国际工程股份有限公司2025年度董事会工作报告》 | 794,946,822 | 423,440 | 64,400 | 99.9387% |
| 《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》 | 794,392,422 | 996,640 | 45,600 | 99.8690% |
| 《中工国际工程股份有限公司2025年度财务决算报告》 | 794,384,022 | 985,240 | 65,400 | 99.8679% |
| 《2025年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案》 | 794,949,722 | 456,740 | 28,200 | 99.9390% |
| 《中工国际工程股份有限公司2025年年度报告》及摘要 | 794,389,022 | 973,240 | 72,400 | 99.8685% |
| 《关于2025年度董事薪酬的议案》 | 794,354,222 | 1,018,640 | 61,800 | 99.8642% |
| 《关于制定<中工国际工程股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 794,365,422 | 1,018,540 | 50,700 | 99.8656% |
| 《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 | 794,355,322 | 1,018,640 | 60,700 | 99.8643% |
| 《关于2026年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》 | 794,939,522 | 428,940 | 66,200 | 99.9378% |
其中，涉及中小股东表决的议案具体情况如下：
- 《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》：中小股东同意6,893,101股，占出席会议中小股东所持股份的86.8658%；反对996,640股；弃权45,600股。
- 《2025年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案》：中小股东同意7,450,401股，占出席会议中小股东所持股份的93.8889%；反对456,740股；弃权28,200股。
- 《关于2025年度董事薪酬的议案》：中小股东同意6,854,901股，占出席会议中小股东所持股份的86.3845%；反对1,018,640股；弃权61,800股。
- 《关于制定<中工国际工程股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：中小股东同意6,866,101股，占出席会议中小股东所持股份的86.5256%；反对1,018,540股；弃权50,700股。
- 《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》：中小股东同意6,856,001股，占出席会议中小股东所持股份的86.3983%；反对1,018,640股；弃权60,700股。
- 《关于2026年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》：中小股东同意7,440,201股，占出席会议中小股东所持股份的93.7603%；反对428,940股；弃权66,200股。
本次股东会还听取了独立董事张黎群、王世宏、辛修明2025年度述职报告，相关报告可在巨潮资讯网查询。北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、侯玉振律师出具法律意见，认为本次股东会召集、召开程序及表决结果合法有效。
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