银河微电股东会审议通过多项议案 多项议案同意率超99.90%

2026年5月22日，常州银河世纪微电子股份有限公司（证券代码：688689，证券简称：银河微电）在公司一楼会议室召开2025年年度股东会。本次会议由董事长杨森茂先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。

会议出席情况如下：

公司在任董事7人，列席7人，其中独立董事王普查先生因行程安排通过视频参会列席；董事会秘书李福承先生及其他高级管理人员列席本次会议。

本次股东会审议通过了12项非累积投票议案，具体情况如下：

1. 关于《2025年度董事会工作报告》的议案：同意票数85,363,889，同意比例99.9007%；反对票数84,854，反对比例0.0993%；弃权票数0，弃权比例0.0000%，审议结果为通过。

2. 关于2025年度利润分配预案的议案：同意票数85,363,889，同意比例99.9007%；反对票数84,854，反对比例0.0993%；弃权票数0，弃权比例0.0000%，审议结果为通过。

3. 关于续聘2026年度外部审计机构的议案：同意票数85,363,889，同意比例99.9007%；反对票数84,854，反对比例0.0993%；弃权票数0，弃权比例0.0000%，审议结果为通过。

4. 关于2026年度董事薪酬方案的议案：同意票数1,508,592，同意比例94.6748%；反对票数84,854，反对比例5.3252%；弃权票数0，弃权比例0.0000%，审议结果为通过。

5. 关于2026年度日常性关联交易预计的议案：同意票数1,560,342，同意比例94.8423%；反对票数84,854，反对比例5.1577%；弃权票数0，弃权比例0.0000%，审议结果为通过。

6. 关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案：同意票数85,363,889，同意比例99.9007%；反对票数84,854，反对比例0.0993%；弃权票数0，弃权比例0.0000%，审议结果为通过。

7. 关于《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案：同意票数1,560,342，同意比例94.8423%；反对票数84,854，反对比例5.1577%；弃权票数0，弃权比例0.0000%，审议结果为通过。

8. 关于《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案：同意票数1,560,342，同意比例94.8423%；反对票数84,854，反对比例5.1577%；弃权票数0，弃权比例0.0000%，审议结果为通过。

9. 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案：同意票数1,560,342，同意比例94.8423%；反对票数84,854，反对比例5.1577%；弃权票数0，弃权比例0.0000%，审议结果为通过。

10. 关于修订公司部分治理制度的议案：同意票数85,363,889，同意比例99.9007%；反对票数84,854，反对比例0.0993%；弃权票数0，弃权比例0.0000%，审议结果为通过。

11. 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案：同意票数85,363,889，同意比例99.9007%；反对票数84,854，反对比例0.0993%；弃权票数0，弃权比例0.0000%，审议结果为通过。

12. 关于使用首发剩余超募资金永久补流的议案：审议结果为通过。

此外，议案2、3、4、5、7、8、9、12进行了对中小投资者单独计票；议案7、8、9、11为特别决议议案，获出席会议股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，获过半数通过。议案4、5、7、8、9涉及关联股东回避表决，关联股东ACTION STAR INTERNATIONAL LIMITED、常州银河星源投资有限公司、常州银江投资管理中心(有限合伙)、常州银冠投资管理中心(有限合伙)、孟浪已分别回避表决。本次股东会还听取了《2026年度高级管理人员薪酬方案》及《2025年度独立董事述职报告》。

国浩律师(南京)事务所律师柏德凡、孔莹萍对本次股东会进行见证，认为会议召集、召开程序，出席人员和召集人资格，表决程序和结果均合法有效。

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