2026年5月22日，昊华化工科技集团股份有限公司（证券代码：600378，证券简称：昊华科技）2025年年度股东会在北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座19层会议室召开。本次会议由公司第九届董事会召集，董事长王军先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席人员资格及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》规定。
出席会议的股东和代理人共386人，持有表决权股份总数952,641,461股，占公司有表决权股份总数的73.8481%。公司在任董事9人全部列席，董事会秘书苏静祎、副总经理龚莉莉、何捷及聘请的律师亦列席会议。
本次股东会审议了12项非累积投票议案，所有议案均获通过，具体情况如下：
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关于审议《昊华科技2025年度董事会工作报告》的议案
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 952,058,049 99.9387 558,412 0.0586 25,000 0.0027 -
关于审议《昊华科技2025年年度报告》及摘要的议案
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 952,076,649 99.9407 539,212 0.0566 25,600 0.0027 -
关于审议公司2025年度利润分配的议案
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 952,083,149 99.9413 540,512 0.0567 17,800 0.0020 -
关于审议《昊华科技董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 952,014,649 99.9342 607,312 0.0637 19,500 0.0021 -
关于审议《昊华科技董事薪酬方案》的议案
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 952,007,549 99.9334 614,712 0.0645 19,200 0.0021 -
关于审议确认公司2025年度日常关联交易发生金额及预估2026年度日常关联交易发生情况的议案
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 147,802,583 99.1688 1,219,556 0.8182 19,200 0.0130 -
关于审议公司2026年度与中化财务公司、中化保理开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 148,478,127 99.6221 542,612 0.3640 20,600 0.0139 -
关于审议续聘公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 952,053,249 99.9382 561,812 0.0589 26,400 0.0029 -
关于审议公司2026年度投资计划的议案
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 952,060,649 99.9390 565,312 0.0593 15,500 0.0017 -
关于审议公司2026年度融资计划的议案
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 952,093,549 99.9424 531,812 0.0558 16,100 0.0018 -
关于审议公司2026年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划的议案
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 947,941,074 99.5065 4,683,887 0.4916 16,500 0.0019 -
关于审议公司2026年度下属子公司开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 148,451,727 99.6043 569,012 0.3817 20,600 0.0140
其中，议案6、7、12为关联交易事项，中国昊华化工集团有限公司、中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司作为关联股东回避表决，回避表决股份合计803,600,122股。
北京市通商律师事务所潘兴高、宋悦律师对本次股东会进行见证，认为会议召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》规定，出席及列席人员资格合法有效，表决结果合法有效。
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