一、会议基本情况
青海华鼎实业股份有限公司（证券代码：600243，证券简称：*ST海华）股东会于2026年5月22日在广州市维才人力资源管理有限公司会议室（广州市番禺区石楼镇市莲路339号）召开，会议由董事长王封先生主持。本次会议出席股东及代理人共119人，持有表决权股份总数112,044,325股，占公司有表决权股份总数的25.5313%。公司在任董事9人全部列席，董事会秘书李祥军及总裁朱龙、副总裁刘刚、财务总监吴嘉灏列席会议。表决方式符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定。
二、议案审议结果
本次会议审议的8项非累积投票议案均获通过，具体表决情况如下：
| 议案名称 | 同意票数（股） | 同意比例（%） | 反对票数（股） | 反对比例（%） | 弃权票数（股） | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度董事会工作报告 | 111,744,539 | 99.7324 | 270,686 | 0.2415 | 29,100 | 0.0261 |
| 2025年度独立董事述职报告 | 111,890,739 | 99.8629 | 124,486 | 0.1111 | 29,100 | 0.0260 |
| 2025年度财务决算报告 | 111,891,839 | 99.8639 | 123,386 | 0.1101 | 29,100 | 0.0260 |
| 2025年度利润分配方案 | 111,860,839 | 99.8362 | 154,386 | 0.1377 | 29,100 | 0.0261 |
| 关于聘任公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 | 111,891,840 | 99.8639 | 123,385 | 0.1101 | 29,100 | 0.0260 |
| 关于预计2026年度为子公司提供担保的议案 | 110,601,039 | 98.7118 | 1,403,286 | 1.2524 | 40,000 | 0.0358 |
| 关于2026年度银行综合授信额度的议案 | 110,625,439 | 98.7336 | 1,378,886 | 1.2306 | 40,000 | 0.0358 |
| 关于确认公司2025年度董事薪酬和津贴的议案 | 110,458,139 | 98.5843 | 1,546,186 | 1.3799 | 40,000 | 0.0358 |
三、现金分红分段表决情况
针对2025年度利润分配方案，不同持股区间股东的表决情况如下：
| 股东分段情况 | 同意票数（股） | 同意比例（%） | 反对票数（股） | 反对比例（%） | 弃权票数（股） | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股5%以上普通股股东 | 43,233,875 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 61,730,164 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 6,896,800 | 97.4084 | 154,386 | 2.1805 | 29,100 | 0.4111 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 1,673,200 | 90.1175 | 154,386 | 8.3151 | 29,100 | 1.5674 |
| 市值50万以上普通股股东 | 5,223,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
四、律师见证情况
国信信扬律师事务所律师毛献萍、陈凡对本次股东会进行见证，认为会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》规定；出席人员和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
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