四川海特高新技术股份有限公司（股票代码：002023，股票简称：海特高新）股东会于2026年5月22日召开，现场会议于当日下午14:00在成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室举行，网络投票同步开展。会议由公司董事会召集，董事长邓珍容女士主持，采取现场表决与网络投票相结合的方式，召集、召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
本次会议共有416名股东通过现场和网络投票参与，代表股份180,342,142股，占公司有表决权股份总数的24.3423%。其中，现场投票股东2人，代表股份111,057,881股，占比14.9904%；网络投票股东414人，代表股份69,284,261股，占比9.3519%。中小投资者413人参与投票，代表股份5,828,161股，占公司有表决权股份总数的0.7867%。
会议审议并通过了全部十五项议案，具体表决情况如下：
| 议案名称 | 总同意比例 | 总反对比例 | 总弃权比例 |
|---|---|---|---|
| 《2025年度董事会工作报告》 | 99.2162% | 0.7464% | 0.0374% |
| 《2025年年度报告》及其摘要 | 97.5507% | 2.4116% | 0.0378% |
| 《2025年度财务决算报告》 | 97.5484% | 2.4115% | 0.0401% |
| 《关于2025年度利润分配预案的议案》 | 99.1982% | 0.7688% | 0.0330% |
| 《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》 | 99.1890% | 0.7779% | 0.0332% |
| 《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》 | 99.2094% | 0.7578% | 0.0328% |
| 《关于公司2026年度为子公司提供担保额度的议案》 | 99.1994% | 0.7677% | 0.0329% |
| 《关于2026年度子公司为母公司提供担保的议案》 | 99.2020% | 0.7646% | 0.0334% |
| 《关于公司聘任2026年度审计机构的议案》 | 99.2576% | 0.7030% | 0.0394% |
| 《股东会议事规则》 | 97.5931% | 2.3669% | 0.0399% |
| 《独立董事工作制度》 | 97.5879% | 2.3670% | 0.0451% |
| 《关联交易决策制度》 | 97.5991% | 2.3698% | 0.0311% |
| 《对外担保管理制度》 | 97.5819% | 2.3844% | 0.0337% |
| 《募集资金管理办法》 | 97.5951% | 2.3704% | 0.0345% |
| 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 99.2329% | 0.7340% | 0.0332% |
北京市中伦律师事务所薛祯律师、王和律师列席会议并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开及表决程序合法有效。
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