百甲科技股东会全票通过13项议案 同意比例100.00%

2026年5月20日，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（证券代码：920057，证券简称：百甲科技）年度股东会在公司会议室召开，会议由董事会召集，董事长刘甲铭先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议召集、召开及议案审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。

出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数64,813,018股，占公司有表决权股份总数的35.9666%。其中通过网络投票参与的股东共0人，持有表决权股份总数0股。公司在任董事9人全部出席会议，董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

会议审议通过了13项议案，所有议案均获全票通过，具体情况如下：

涉及影响中小股东利益的重大事项中，中小股东表决情况为：《关于2025年度权益分派预案的议案》《关于续聘2026年度审计机构的议案》《关于董事、高级管理人员2025年度绩效完成情况及2026年度薪酬方案的议案》的中小股东同意票数、反对票数、弃权票数均为0，对应比例均为0%。

江苏法德东恒（徐州）律师事务所律师陈磊、秦楠对本次股东会进行了见证，认为本次股东会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格符合相关规定，表决程序和结果合法有效。

备查文件包括《2025年年度股东会决议》及《江苏法德东恒（徐州）律师事务所关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。

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