金河生物股东会完成董事会换届 路漫漫得票率100.52%居首 王东晓谢昌贤得票率95.98%并列第二

5月21日，金河生物科技股份有限公司股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于当日下午14:30在内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室举行，网络投票同步进行；会议由公司董事会召集，副董事长李福忠主持。本次会议核心议程包括审议2025年度相关报告、2026年度经营计划、董事会换届选举等18项议案。

本次股东会出席情况显示，参加表决的股东及股东授权代表共220名，持有表决权股份总数253,286,348股，占公司有表决权股份总数的33.5175%。其中现场投票17人，持有股份241,446,176股，占比31.9507%；网络投票203人，持有股份11,840,172股，占比1.5668%。中小投资者209人，代表股份12,502,737股，占比1.6545%。

会议审议通过的核心议案及表决结果如下：

董事会换届选举（非独立董事）

会议采用累计投票制选举产生第七届董事会非独立董事，具体结果：

董事会换届选举（独立董事）

会议采用累计投票制选举产生第七届董事会独立董事，具体结果：

其他核心议案表决结果

1. 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》：同意252,145,798股，占比99.5497%
2. 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》：同意252,657,598股，占比99.7518%
3. 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》：关联股东回避后，同意12,058,687股，占比81.9052%
4. 《关于2026年度公司及子公司对外提供担保额度预计的议案》：同意250,876,993股，占比99.0488%（获2/3以上表决权通过）
5. 《关于提请股东会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》：同意250,411,098股，占比98.8648%（获2/3以上表决权通过）
6. 《关于<2026年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》：关联股东回避后，同意236,429,668股，占比98.8936%

北京市华联律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会召集、召开程序合法，出席人员及召集人资格有效，表决程序及结果合法有效。

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