青岛东方铁塔股份有限公司（证券代码：002545）2025年度股东会于2026年5月21日召开，会议采用现场会议与网络投票相结合的方式，现场会议地点为青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室，由公司董事会召集，董事长韩方如女士主持。本次会议审议的所有议案均获通过，未出现否决提案的情形。
会议出席情况
本次会议共有220名股东及股东代理人出席，代表有效表决权股份数798,968,213股，占公司有效表决权股份总数的64.2225%。其中，出席现场会议的股东或股东代理人5名，代表股份734,666,364股；以网络投票方式参加会议的股东215名，代表股份64,301,849股。中小股东出席情况为217人，代表股份64,458,749股，占公司有效表决权股份总数的5.1813%。
议案审议表决结果
本次会议审议的15项议案（含10.01至10.05五项子议案）均获通过，具体表决情况如下：
| 议案编码 | 议案名称 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《公司2025年度董事会工作报告》 | 798,830,389 | 99.9827% | 87,324 | 0.0109% | 50,500 | 0.0063% |
| 2.00 | 《公司2025年年度报告及摘要》 | 798,831,389 | 99.9829% | 86,324 | 0.0108% | 50,500 | 0.0063% |
| 3.00 | 《关于公司2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》 | 798,836,489 | 99.9835% | 109,324 | 0.0137% | 22,400 | 0.0028% |
| 4.00 | 《关于向相关银行申请综合授信额度预计的议案》 | 798,849,189 | 99.9851% | 95,024 | 0.0119% | 24,000 | 0.0030% |
| 5.00 | 《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》 | 793,645,564 | 99.3338% | 5,298,749 | 0.6632% | 23,900 | 0.0030% |
| 6.00 | 《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》 | 797,114,264 | 99.7680% | 1,831,749 | 0.2293% | 22,200 | 0.0028% |
| 7.00 | 《关于开展外汇套期保值业务额度预计的议案》 | 798,854,689 | 99.9858% | 87,324 | 0.0109% | 26,200 | 0.0033% |
| 8.00 | 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | 798,814,789 | 99.9808% | 99,124 | 0.0124% | 54,300 | 0.0068% |
| 9.00 | 《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》 | 64,319,225 | 99.7835% | 113,324 | 0.1758% | 26,200 | 0.0406% |
| 10.01 | 《独立董事工作制度》 | 793,492,164 | 99.3146% | 5,441,249 | 0.6810% | 34,800 | 0.0044% |
| 10.02 | 《关联交易管理制度》 | 793,492,864 | 99.3147% | 5,449,549 | 0.6821% | 25,800 | 0.0032% |
| 10.03 | 《对外担保管理制度》 | 793,472,864 | 99.3122% | 5,469,549 | 0.6846% | 25,800 | 0.0032% |
| 10.04 | 《募集资金管理制度》 | 793,495,364 | 99.3150% | 5,447,049 | 0.6818% | 25,800 | 0.0032% |
| 10.05 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 798,828,589 | 99.9825% | 113,324 | 0.0142% | 26,300 | 0.0033% |
注：《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》关联股东韩方如女士、韩真如女士、韩汇如先生回避表决，回避表决股份总数734,509,464股。
法律意见
山东国曜琴岛（青岛）律师事务所律师马焱、曹燕红对本次股东会进行了见证，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和结果均符合法律法规及公司章程规定，决议合法有效。
本次股东会通过的备查文件包括公司2025年度股东会决议及律师事务所出具的《法律意见书》。
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